Test gratuito de riesgo de sanciones para empresas
Responde 14 preguntas de opción múltiple sobre tu empresa, tu comercio y tus controles. En unos 3 minutos verás tu nivel de riesgo, las exposiciones que podrían dar lugar a multas por sanciones y los importes máximos previstos por la ley, cada uno con su fuente oficial.
Sin registro y sin email. Tus respuestas se quedan en tu navegador: no se envía ni se guarda nada.
Cómo funciona el test
- 14 preguntas sobre dónde tienes la sede, qué comercias, con quién y cómo controlas hoy a tus contrapartes.
- Cada respuesta suma puntos a una puntuación de 0 a 100. Algunas combinaciones, como comerciar con países bajo sanciones amplias sin control diario, elevan el nivel directamente.
- El resultado enumera las exposiciones por orden de importancia, con las multas máximas de las normas que se te aplican y los servicios que las cubren.
Multas cubiertas por el test
Las multas máximas usadas en el resultado, con su base legal y su fuente oficial. Cifras verificadas el 29 de octubre de 2026.
Máximos legales ("hasta"): las multas reales dependen de los hechos y de la autoridad.
| Normas | Multa máxima | Base legal |
|---|---|---|
| EE. UU., OFAC (sanciones) | Multa civil de hasta 377.700 US$ por infracción o el doble del valor de la operación, lo que sea mayor. | 50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Fuente |
| EE. UU., OFAC (sanciones) | Pena penal por infracciones dolosas: multa de hasta 1.000.000 US$ y hasta 20 años de prisión. | 50 U.S.C. 1705(c) Fuente |
| EE. UU., OFAC (sanciones) | Los registros de las operaciones deben conservarse durante 10 años, igual que el plazo de prescripción para la aplicación. | 31 CFR 501.601 Fuente |
| EE. UU., BIS (control de exportaciones) | Multa civil de hasta 374.474 US$ por infracción o el doble del valor de la operación, lo que sea mayor, más una posible denegación de los privilegios de exportación. | 50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Fuente |
| EE. UU., BIS (control de exportaciones) | Pena penal por infracciones dolosas: multa de hasta 1.000.000 US$ y hasta 20 años de prisión. | 50 U.S.C. 4819(b) Fuente |
| Reino Unido, OFSI (sanciones financieras) | Multa civil de hasta 1.000.000 GBP o el 50% del valor de la infracción, lo que sea mayor. Se ha anunciado un aumento, pero no estaba en vigor en la fecha de este test. | Policing and Crime Act 2017, s. 146 Fuente |
| Reino Unido (sanciones financieras) | Delito penal: hasta 7 años de prisión. | Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Fuente |
| UE, Directiva 2024/1226 | Los Estados miembros deben permitir multas a empresas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40.000.000 € para la mayoría de los delitos de sanciones, y el 1% o 8.000.000 € para determinados delitos de información. | Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Fuente |
| UE, Directiva 2024/1226 | Para personas físicas, penas máximas de prisión de al menos 5 años para los delitos principales por al menos 100.000 €, y para bienes de doble uso o militares sea cual sea el valor. | Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Fuente |
| Alemania (AWG) | Prisión de hasta 5 años (10 en casos graves), multa a la empresa de hasta 40.000.000 € por delitos dolosos, multas administrativas de hasta 500.000 €. | AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Fuente |
| Países Bajos (Sanctiewet, WED) | Prisión de hasta 6 años; empresas multadas con hasta 1.100.000 € (sexta categoría) o hasta el 10% del volumen de negocios anual cuando aquella no sea adecuada. | Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Fuente |
Preguntas frecuentes
¿El test es realmente gratuito?
Sí. Sin registro, sin email y sin tarjeta. Tus respuestas se quedan en tu navegador y no se guardan.
¿Son estas las multas que pagará mi empresa?
No. El test muestra los máximos previstos por la ley ("hasta"). Las multas reales dependen de los hechos, de la cooperación y de la autoridad. Muchos casos terminan con importes menores, otros con cargos penales.
¿De dónde salen las cifras?
De fuentes oficiales: el Federal Register y el US Code para OFAC y BIS, gov.uk para OFSI, EUR-Lex para la directiva de la UE y los portales legislativos nacionales de Alemania y los Países Bajos. Cada cifra muestra su fuente y la fecha en que se verificó.
¿Un resultado bajo significa que mi empresa cumple la normativa?
No. El test solo lee tus respuestas y no es una auditoría. Las listas de sanciones cambian cada semana, así que incluso un resultado bajo requiere controles periódicos.
¿Qué pasa después del test?
Puedes empezar con 50 $ de uso gratuito, sin tarjeta, y controlar tus primeras contrapartes el mismo día. Después eliges entre pago por uso o suscripción.
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Este test ofrece información general basada solo en tus respuestas. No es asesoramiento jurídico y no evalúa tu cumplimiento real. Unicorn Intelligence es una herramienta de información: las decisiones y las obligaciones legales corresponden a tu empresa.