Control de sanciones y contrapartes
Sube una sola vez tus clientes, proveedores y socios. Cada día se cotejan con las listas oficiales de sanciones y solo recibes un aviso cuando aparece algo nuevo.
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Plan Start, 0 $: sin tarjeta, un usuario, solo email corporativo.
Prueba de 14 días con tarjeta, una vez por empresa: al final se convierte en el plan elegido. Cancela cuando quieras desde el panel.
- Listas oficiales de sanciones y de partes restringidas publicadas por autoridades públicas. Las listas realmente cargadas, con su fecha de actualización y número de entradas, se muestran abajo y en la página de estado.
- Noticias adversas en 16 idiomas y, cuando existen fuentes oficiales abiertas, personas políticamente expuestas y registros de insolvencia: cada fuente aparece en la lista de abajo solo cuando está cargada.
- Coincidencia aproximada en nombres, alias y transliteraciones, con una puntuación de 0 a 1 y los motivos de cada coincidencia.
- Cola de revisión: confirma o descarta cada coincidencia con una nota. Cada decisión va a un registro de auditoría que puedes exportar en CSV.
- Carga por CSV o pegando una lista, o sincronización por API. Comprobación instantánea de un solo nombre sin guardarlo.
- Alertas por email (una por alerta o un resumen diario) y por webhook firmado.
Planes de hasta 100, 1.000 o 10.000 nombres.
Listas y fuentes cargadas
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | actualizada el 29 oct 2026 | 19.484 entradas |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | actualizada el 29 oct 2026 | 486 entradas |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | actualizada el 29 oct 2026 | 6269 entradas |
| United Nations Security Council Consolidated List | actualizada el 29 oct 2026 | 1007 entradas |
| UK Sanctions List | actualizada el 29 oct 2026 | 6418 entradas |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | actualizada el 29 oct 2026 | 6213 entradas |
| UFLPA Entity List (forced labor) | actualizada el 29 oct 2026 | 194 entradas |
Quién lo usa
Equipos de cumplimiento, finanzas, compras y ventas que necesitan controlar a sus contrapartes de forma continua.
Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.