UNICORN PRIVATE ¿Qué son las listas de inhabilitación (Banco Mundial y SAM) y cómo se revisan?
En resumen
Las listas de inhabilitación incluyen empresas y personas excluidas de contratos por fraude, corrupción u otras conductas indebidas.
El Banco Mundial publica las empresas que ha inhabilitado; SAM.gov enumera las partes excluidas de contratos federales de EE. UU.
Se revisan antes de elegir socios y subcontratistas, sobre todo en licitaciones públicas y proyectos financiados.
Qué contiene la lista
La lista del Banco Mundial incluye empresas y personas sancionadas por fraude, corrupción, colusión o coacción en proyectos que financia, con el periodo de inhabilitación. Muchas exclusiones se aplican también de forma cruzada en otros bancos de desarrollo.
Las exclusiones de SAM.gov incluyen partes que no pueden recibir contratos federales de EE. UU. ni algunos tipos de financiación federal.
Quién debe consultarla
Son importantes para:
- Empresas que participan en licitaciones públicas o proyectos financiados por bancos de desarrollo.
- Contratistas principales que eligen subcontratistas y socios de consorcio.
- Equipos de compras y de cumplimiento que revisan proveedores.
Multas y sanciones
No mostramos un importe para esta lista porque no hemos verificado ninguno. Las sanciones las fija la ley nacional que se aplica a tu empresa: consulta la fuente oficial y pregunta a tu asesor legal.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Registros en la copia que revisamos: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Registros en la copia que revisamos: 0
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con Listas de inhabilitación (Banco Mundial y SAM) junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
- Sube una lista, conecta tu CRM o escribe un nombre.
- Comparamos cada nombre con la lista, también con variantes ortográficas y transliteraciones.
- Las posibles coincidencias muestran la lista, la fuente, la fecha y la similitud, y tú decides.
Revisa a tus clientes gratis
Sube tus contactos y descubre en pocos minutos cuántos nombres necesitan una revisión más a fondo. Al registrarte recibes 50 $ de crédito de regalo.
Preguntas frecuentes
¿La inhabilitación es lo mismo que una sanción?
No. La inhabilitación excluye a una parte de contratos o financiación; no congela activos. Aun así, es una señal de alerta importante sobre una contraparte.
¿Hay multas por trabajar con una empresa inhabilitada?
No mostramos un importe porque no hemos verificado ninguno. Las consecuencias dependen del contrato y de las normas del financiador: consulta la fuente oficial.
¿Cuánto dura una inhabilitación?
Depende del caso: la lista muestra el periodo de inhabilitación de cada parte.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.