UNICORN PRIVATE ¿Qué es la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cómo se revisa?
En resumen
El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene una única lista consolidada de personas y entidades sujetas a sus sanciones.
Los Estados miembros deben aplicar las medidas, como la congelación de activos y la prohibición de viajar, mediante sus propias leyes.
Se revisa comparando tus contactos con la lista, junto con las listas nacionales que te correspondan.
Qué contiene la lista
La lista abarca personas y entidades sujetas a medidas decididas por los comités del Consejo de Seguridad, por ejemplo sobre terrorismo, Corea del Norte y varios conflictos.
Cada registro muestra nombres, alias, nacionalidad, identificadores y el comité que lo incluyó.
Quién debe consultarla
La lista de la ONU es importante para:
- Empresas de cualquier Estado miembro de la ONU, a través de las leyes nacionales que aplican las medidas.
- Bancos y proveedores de pagos que revisan transferencias internacionales.
- Exportadores, navieras y empresas de logística que operan con regiones de alto riesgo.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Reino Unido, OFSI: hasta 1.000.000 £ o el 50 % del valor de la infracción; penas de hasta 7 años de prisión. (fuente)
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- United Nations Security Council Consolidated List: Registros en la copia que revisamos: 1007. Última actualización: 1 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
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Preguntas frecuentes
¿La lista de la ONU es jurídicamente vinculante para mi empresa?
Obliga a los Estados. Tu empresa debe cumplirla a través de la ley del país que la aplica, por ejemplo los reglamentos de la UE o la ley del Reino Unido.
¿Qué sanciones se aplican a las sanciones de la ONU?
Las de la ley nacional que aplica las medidas. Para la UE y el Reino Unido, esta página muestra las cifras que verificamos.
¿Necesito la lista de la ONU si ya reviso la de la UE?
La lista de la UE incluye las medidas de la ONU aplicadas en la UE, pero revisar también la lista de la ONU ayuda cuando trabajas con países fuera de la UE.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.