UNICORN PRIVATE Listas de sanciones y de riesgo: qué son y cómo consultarlas
Una página por cada lista que revisa Unicorn Intelligence: qué contiene, quién debe consultarla, las multas que pudimos verificar, la fuente oficial y datos en vivo de nuestra copia.
¿Qué es la lista SDN de la OFAC y cómo revisas a tus clientes?
La lista SDN la publica la OFAC, la oficina de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
¿Qué es la lista de sanciones de la UE y cómo revisas a tus clientes?
La Unión Europea publica una lista consolidada de personas, grupos y empresas sujetos a sanciones financieras.
¿Qué es la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cómo se revisa?
El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene una única lista consolidada de personas y entidades sujetas a sus sanciones.
¿Qué es la UK Sanctions List y cómo revisas a tus clientes?
La UK Sanctions List es la lista oficial de personas, empresas y buques designados por el Reino Unido.
¿Qué son las listas no SDN de la OFAC y cómo revisas a tus clientes?
Las listas no SDN son otras listas de sanciones del Tesoro de EE. UU., distintas de la lista SDN.
¿Qué es la US Consolidated Screening List (Entity List) y cómo se revisa?
La Consolidated Screening List reúne las listas de restricciones a la exportación de los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU.
¿Qué es la UFLPA Entity List y cómo revisas a tus proveedores?
La UFLPA Entity List incluye empresas vinculadas al trabajo forzoso y la publica el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
¿Qué es la lista de sanciones de Canadá (SEMA) y cómo se revisa?
Canadá publica una lista consolidada de personas y entidades sujetas a sus sanciones autónomas.
¿Qué es la lista de sanciones del DFAT de Australia y cómo se revisa?
El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia publica una lista consolidada de personas y entidades sancionadas.
¿Qué es la lista de sanciones SECO de Suiza y cómo se revisa?
La SECO, la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, publica la lista de personas y entidades sujetas a sanciones suizas.
¿Qué son las listas de inhabilitación (Banco Mundial y SAM) y cómo se revisan?
Las listas de inhabilitación incluyen empresas y personas excluidas de contratos por fraude, corrupción u otras conductas indebidas.
¿Qué es un riesgo principal de blanqueo de capitales según la sección 311 de FinCEN?
Según la sección 311 de la USA PATRIOT Act, FinCEN puede señalar a un banco, un país o un tipo de transacción como riesgo principal de blanqueo de capitales.
¿Qué países están en las listas negra y gris del GAFI y qué implica para tus clientes?
El GAFI, el organismo internacional contra el blanqueo de capitales, publica dos listas de países con controles débiles.
¿Qué es una persona políticamente expuesta (PEP) y cómo revisas tus contactos?
Un PEP es una persona con un cargo público importante, como un ministro, un juez o el director de una empresa estatal, o un familiar o allegado cercano.
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El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.