UNICORN PRIVATE ¿Qué es la lista de sanciones de la UE y cómo revisas a tus clientes?
En resumen
La Unión Europea publica una lista consolidada de personas, grupos y empresas sujetos a sanciones financieras.
Sus fondos y recursos económicos están congelados y nadie en la UE puede ponerles fondos a disposición.
Se revisa comparando cada cliente y proveedor con la lista, con una actualización diaria.
Qué contiene la lista
La lista consolidada reúne a todas las personas y entidades sujetas a congelación de activos en la UE, en todos los regímenes de sanciones: Rusia, Bielorrusia, Irán, terrorismo, derechos humanos y muchos más.
Cada registro muestra nombres, alias, fechas de nacimiento o de registro y el acto jurídico que introdujo la medida. Las entidades que son propiedad de personas listadas o están controladas por ellas también pueden quedar afectadas.
Quién debe consultarla
Las sanciones de la UE se aplican a:
- Toda empresa constituida en un Estado miembro de la UE, dondequiera que opere.
- Todo ciudadano de la UE, también en el extranjero, y cualquiera que haga negocios dentro de la UE.
- Bancos, exportadores, distribuidores y proveedores de servicios que trabajan con contrapartes de la UE.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
- Alemania: multas a empresas de hasta 40.000.000 €. (fuente)
- Países Bajos: multas a empresas de hasta el 10 % de la facturación anual. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Registros en la copia que revisamos: 6269. Última actualización: 2 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
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Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro la lista oficial de sanciones de la UE?
La Comisión Europea publica la lista consolidada de sanciones financieras en el portal de datos abiertos de la UE. Los actos jurídicos se publican en el Diario Oficial de la UE.
¿Qué sanciones hay por incumplir las sanciones de la UE?
Las fija cada Estado miembro. La Directiva (UE) 2024/1226 establece los importes máximos mínimos que deben prever las leyes nacionales; las cifras que verificamos aparecen en esta página.
¿La lista de la UE es la misma que la de la ONU?
No. La UE aplica las sanciones de la ONU, pero además añade sus propios regímenes autónomos, por lo que la lista de la UE es más larga.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.