UNICORN PRIVATE ¿Qué es la lista de sanciones de Canadá (SEMA) y cómo se revisa?
En resumen
Canadá publica una lista consolidada de personas y entidades sujetas a sus sanciones autónomas.
La lista abarca la Special Economic Measures Act y la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
Se revisa si vendes a Canadá, compras en Canadá o trabajas con socios canadienses.
Qué contiene la lista
La lista incluye personas y entidades sujetas a sanciones canadienses, por ejemplo sobre Rusia, Bielorrusia, Irán y violaciones de derechos humanos.
Cada registro muestra el nombre, el régimen y, cuando está disponible, la fecha de nacimiento u otros identificadores.
Quién debe consultarla
Es importante para:
- Personas y empresas en Canadá y canadienses en el extranjero.
- Exportadores que venden a Canadá o a través de socios canadienses.
- Bancos y proveedores de pagos con clientes canadienses.
Multas y sanciones
No mostramos un importe para esta lista porque no hemos verificado ninguno. Las sanciones las fija la ley nacional que se aplica a tu empresa: consulta la fuente oficial y pregunta a tu asesor legal.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Registros en la copia que revisamos: 0
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con Lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá (SEMA) junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
- Sube una lista, conecta tu CRM o escribe un nombre.
- Comparamos cada nombre con la lista, también con variantes ortográficas y transliteraciones.
- Las posibles coincidencias muestran la lista, la fuente, la fecha y la similitud, y tú decides.
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Preguntas frecuentes
¿Quién publica la lista de sanciones de Canadá?
Global Affairs Canada publica la Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
¿Qué sanciones hay en Canadá?
No mostramos un importe porque no hemos verificado ninguno. La ley canadiense fija las sanciones: consulta la fuente oficial.
¿Incluye las sanciones de la ONU?
Esta lista cubre las sanciones autónomas canadienses. Canadá aplica las sanciones de la ONU mediante otros reglamentos, y nosotros revisamos la lista de la ONU por separado.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.