UNICORN PRIVATE ¿Qué es la lista de sanciones del DFAT de Australia y cómo se revisa?
En resumen
El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia publica una lista consolidada de personas y entidades sancionadas.
Abarca tanto las sanciones de la ONU aplicadas por Australia como las sanciones autónomas australianas.
Se revisa si comercias con Australia o trabajas con socios australianos.
Qué contiene la lista
La lista incluye personas y entidades sujetas a sanciones financieras selectivas y prohibiciones de viaje según la ley australiana.
Cada registro muestra nombres, alias, identificadores y el régimen de sanciones.
Quién debe consultarla
Es importante para:
- Personas y empresas en Australia y australianos en el extranjero.
- Exportadores e importadores que comercian con Australia.
- Bancos, proveedores de pagos y empresas mineras o energéticas con vínculos australianos.
Multas y sanciones
No mostramos un importe para esta lista porque no hemos verificado ninguno. Las sanciones las fija la ley nacional que se aplica a tu empresa: consulta la fuente oficial y pregunta a tu asesor legal.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- Australia DFAT Consolidated List: Registros en la copia que revisamos: 0
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con Lista consolidada del DFAT de Australia junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
- Sube una lista, conecta tu CRM o escribe un nombre.
- Comparamos cada nombre con la lista, también con variantes ortográficas y transliteraciones.
- Las posibles coincidencias muestran la lista, la fuente, la fecha y la similitud, y tú decides.
Revisa a tus clientes gratis
Sube tus contactos y descubre en pocos minutos cuántos nombres necesitan una revisión más a fondo. Al registrarte recibes 50 $ de crédito de regalo.
Preguntas frecuentes
¿Quién publica la lista de sanciones de Australia?
La Australian Sanctions Office, que forma parte del DFAT, publica la lista consolidada.
¿Qué sanciones hay en Australia?
No mostramos un importe porque no hemos verificado ninguno. La ley australiana fija las sanciones: consulta la fuente oficial.
¿La lista del DFAT incluye las sanciones de la ONU?
Sí, incluye las medidas de la ONU aplicadas por Australia y las sanciones autónomas australianas.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.