UNICORN PRIVATE ¿Qué es la US Consolidated Screening List (Entity List) y cómo se revisa?
En resumen
La Consolidated Screening List reúne las listas de restricciones a la exportación de los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU.
Incluye la Entity List, la Denied Persons List y otras: exportar bienes estadounidenses a estas partes puede requerir una licencia o estar prohibido.
Se revisa antes de cada envío y con cada cliente nuevo que recibe bienes, software o tecnología de EE. UU.
Qué contiene la lista
La CSL la publica la International Trade Administration de EE. UU. y combina varias listas, entre ellas la Entity List, la Denied Persons List, la Unverified List y la Military End User List del Bureau of Industry and Security.
Cada registro muestra la lista de origen, nombres, direcciones y, en muchas listas, el requisito de licencia.
Quién debe consultarla
Es importante para:
- Exportadores y reexportadores de bienes, software y tecnología de origen estadounidense.
- Distribuidores y fabricantes cuyos productos contienen componentes estadounidenses.
- Empresas de logística, transitarios y sus clientes.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Estados Unidos, BIS (control de exportaciones): hasta 374.474 $ por infracción o el doble del valor de la operación. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation): Registros en la copia que revisamos: 6213. Última actualización: 2 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con US Consolidated Screening List junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
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Preguntas frecuentes
¿La Entity List forma parte de la Consolidated Screening List?
Sí. La CSL incluye la Entity List junto con las demás listas de control de exportaciones, así que una sola revisión las cubre todas.
¿Qué sanciones hay por infringir los controles de exportación?
La ley estadounidense de control de exportaciones prevé sanciones civiles y penales. Las cifras que verificamos aparecen en esta página.
¿Se aplica si no estoy en Estados Unidos?
Las normas de exportación de EE. UU. pueden seguir a los bienes y la tecnología de origen estadounidense en el extranjero, también cuando se reexportan. Consulta tu caso con tu asesor legal.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.