UNICORN PRIVATE Cumplimiento de sanciones en Suiza: qué normas se aplican y qué deben hacer las empresas
En resumen
Suiza no forma parte de la UE: las sanciones se aplican mediante la Ley de Embargos y las ordenanzas del Consejo Federal.
La Secretaría de Estado de Economía (SECO) aplica las sanciones y publica la lista de personas y entidades sancionadas.
Las empresas en Suiza deben revisar la lista suiza y, a menudo, también las listas de la UE, del Reino Unido y de EE. UU., según su actividad.
Normas aplicables y autoridades competentes
La Ley Federal sobre la Aplicación de Sanciones Internacionales (Ley de Embargos) es la base jurídica. El Consejo Federal adopta una ordenanza para cada régimen de sanciones, y Suiza decide si adopta las sanciones de la UE y cómo.
La Secretaría de Estado de Economía (SECO) es responsable de aplicar las sanciones, publica la lista de personas y entidades sancionadas, recibe las comunicaciones de activos congelados y concede excepciones. La SECO también gestiona las licencias de exportación de bienes de doble uso según la Ley de Control de Bienes.
Obligaciones prácticas de las empresas
- No poner fondos ni recursos económicos a disposición de personas y entidades de la lista suiza de sanciones.
- Revisar a clientes, proveedores, propietarios y bancos en la lista de la SECO, y en listas extranjeras cuando tu actividad esté expuesta a ellas.
- Comunicar los activos congelados a la SECO como exigen las ordenanzas.
- Comprobar si tus bienes necesitan una licencia de exportación de la SECO, incluidos los bienes de doble uso.
- Conservar registros de los controles realizados y de las decisiones tomadas.
Multas y sanciones
No mostramos un importe para esta lista porque no hemos verificado ninguno. Las sanciones las fija la ley nacional que se aplica a tu empresa: consulta la fuente oficial y pregunta a tu asesor legal.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Aplica Suiza las sanciones de la UE?
Suiza no está obligada por las sanciones de la UE, pero el Consejo Federal decide si las adopta. Muchas medidas de la UE se han adoptado mediante ordenanzas suizas.
¿Quién publica la lista suiza de sanciones?
La Secretaría de Estado de Economía (SECO) publica la lista de personas y entidades sujetas a sanciones suizas.
¿Por qué no mostramos una multa para Suiza?
No hemos verificado un importe en los textos oficiales, así que no mostramos ninguno. Las sanciones las fija la Ley de Embargos: consulta la fuente oficial y pregunta a tu asesor jurídico.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
Unicorn Intelligence revisa a tus clientes y proveedores en las listas de sanciones cada día.