UNICORN PRIVATE Cumplimiento de sanciones en Polonia: qué normas se aplican y qué deben hacer las empresas
En resumen
En Polonia se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, y la Ley de 13 de abril de 2022 añade una lista nacional de sanciones.
La lista nacional la gestiona el Ministro del Interior y Administración, y el Inspector General de Información Financiera (GIIF) se ocupa de los aspectos financieros.
Las empresas no deben poner fondos ni bienes a disposición de las partes incluidas en las listas y deben revisar a clientes y proveedores en ambas listas.
Normas aplicables y autoridades competentes
Los reglamentos de sanciones de la UE son vinculantes en Polonia sin necesidad de transposición nacional.
La Ley de 13 de abril de 2022 sobre soluciones especiales para contrarrestar el apoyo a la agresión contra Ucrania y proteger la seguridad nacional creó una lista nacional de sanciones, gestionada por el Ministro del Interior y Administración. Las personas y entidades de esta lista están sujetas a medidas nacionales, como la congelación de activos.
El Inspector General de Información Financiera (GIIF), en el Ministerio de Finanzas, participa en la aplicación de las medidas restrictivas financieras y en la supervisión contra el blanqueo de capitales.
Obligaciones prácticas de las empresas
- No poner fondos ni recursos económicos a disposición, directa o indirectamente, de personas y entidades incluidas en las listas de la UE o en la lista nacional polaca.
- Revisar a clientes, proveedores, propietarios y bancos en ambas listas, también cuando cambian.
- Comprobar si tus bienes necesitan una licencia de exportación, incluidos los bienes de doble uso.
- Comunicar los fondos congelados y solicitar licencias cuando lo exijan las normas.
- Conservar registros de los controles realizados y de las decisiones tomadas.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Tiene Polonia su propia lista de sanciones?
Sí. Desde la Ley de 13 de abril de 2022, Polonia tiene una lista nacional de sanciones, gestionada por el Ministro del Interior y Administración, además de las listas de la UE.
¿Qué es el GIIF?
El Inspector General de Información Financiera (GIIF) es la autoridad polaca de inteligencia financiera, en el Ministerio de Finanzas.
¿Se aplican directamente las sanciones de la UE a las empresas polacas?
Sí. Los reglamentos de sanciones de la UE son directamente vinculantes en Polonia, y las medidas nacionales se suman a ellos.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
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