UNICORN PRIVATE Cumplimiento de sanciones en España: qué normas se aplican y qué deben hacer las empresas
En resumen
En España se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional es la autoridad competente para las sanciones financieras, y el SEPBLAC es la unidad de inteligencia financiera.
Las empresas no deben poner fondos ni bienes a disposición de las partes incluidas en las listas y deben revisar a clientes y proveedores con regularidad.
Normas aplicables y autoridades competentes
Los reglamentos de sanciones de la UE son vinculantes en España sin necesidad de transposición nacional. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo fija obligaciones para los sujetos obligados, y la Ley 12/2003 regula el bloqueo de la financiación del terrorismo.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional es la autoridad competente para las sanciones financieras, y el SEPBLAC es la unidad de inteligencia financiera. Las licencias de exportación de bienes de doble uso las gestiona la Secretaría de Estado de Comercio.
Obligaciones prácticas de las empresas
- No poner fondos ni recursos económicos a disposición, directa o indirectamente, de personas y entidades incluidas en las listas de la UE.
- Revisar a clientes, proveedores, propietarios y bancos en las listas de sanciones, también cuando las listas cambian.
- Comunicar los fondos congelados y solicitar licencias a la autoridad competente cuando los reglamentos lo exijan.
- Comprobar si tus bienes necesitan una licencia de exportación de doble uso.
- Conservar registros de los controles realizados y de las decisiones tomadas.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Quién es responsable de las sanciones financieras en España?
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, en el Ministerio de Economía, es la autoridad competente para las sanciones financieras.
¿Qué es el SEPBLAC?
El SEPBLAC es la unidad de inteligencia financiera española, que supervisa la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Se aplican directamente las sanciones de la UE a las empresas españolas?
Sí. Los reglamentos de sanciones de la UE son directamente vinculantes en España sin necesidad de transposición nacional.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
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