UNICORN PRIVATE Riesgos de sanciones por sector: qué revisar
Una página por sector: los riesgos de sanciones típicos, los controles que recomendamos, las respuestas a las preguntas frecuentes y las fuentes oficiales.
Industria y exportaciones de doble uso
Los fabricantes que exportan bienes con usos civiles y militares necesitan una licencia de exportación para muchos destinos.
Logística y transporte marítimo
Las empresas de logística y transporte marítimo gestionan mercancías y partes de muchos países, a menudo con poco tiempo para revisar.
Fintech y pagos
Las fintech y las empresas de pagos mueven dinero para muchos clientes, a menudo en tiempo real.
Distribución B2B e importación
Los distribuidores y los importadores compran y revenden bienes con muchos proveedores y clientes.
Energía y materias primas
El comercio de energía y materias primas es uno de los sectores más afectados por las sanciones.
Software y SaaS
Las empresas de software y SaaS venden en línea a clientes de muchos países, a menudo sin conocerlos en persona.
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El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.