UNICORN PRIVATE Riesgos de sanciones para distribuidores B2B e importadores: qué revisar
En resumen
Los distribuidores y los importadores compran y revenden bienes con muchos proveedores y clientes.
Los principales riesgos son proveedores incluidos en las listas, bienes cuya importación está prohibida y clientes que revenden a países sancionados.
Revisa a proveedores, clientes y sus propietarios en las listas de sanciones y verifica el origen de los bienes.
Riesgos de sanciones típicos en este sector
- Comprar a proveedores incluidos en las listas o que son propiedad de personas incluidas en las listas.
- Importar bienes cuya importación está prohibida, por ejemplo por su origen.
- Vender a clientes que revenden los bienes a un país sancionado.
- Pagos a través de bancos o intermediarios vinculados a partes incluidas en las listas.
- Grandes bases de datos de clientes y proveedores que se revisan una sola vez.
Controles recomendados
- Revisar a proveedores, clientes, propietarios y bancos en las listas de sanciones, cada día.
- Verificar el origen de los bienes y las prohibiciones de importación que les afectan.
- Añadir cláusulas sobre sanciones y reventa en tus contratos.
- Prestar atención a pedidos, destinos o rutas de pago inusuales.
- Conservar registros de los controles y de las decisiones tomadas.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Se aplican las sanciones a las importaciones además de a las exportaciones?
Sí. Algunos regímenes prohíben la importación de bienes de ciertos países o la compra a partes incluidas en las listas.
¿Por qué revisar a los propietarios de los proveedores?
Porque las entidades que son propiedad o están bajo el control de personas incluidas en las listas pueden estar afectadas por las sanciones aunque su propio nombre no figure en la lista.
¿Cómo podemos revisar miles de clientes?
Con una revisión automática que compara todos los nombres con las listas cada día y muestra solo las posibles coincidencias.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
Unicorn Intelligence revisa a tus clientes y proveedores en las listas de sanciones cada día.