UNICORN PRIVATE Normativa de sanciones por país: qué deben hacer las empresas
Una página por país: las normas de sanciones aplicables, las autoridades competentes, las obligaciones prácticas de las empresas, las multas que pudimos verificar y las fuentes oficiales.
Alemania
En Alemania se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG) y su Reglamento (AWV).
Italia
En Italia se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con el Decreto Legislativo 109/2007 sobre congelación de activos.
Francia
En Francia se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con las normas sobre congelación de activos del Código Monetario y Financiero.
Países Bajos
En los Países Bajos se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley de Sanciones de 1977 (Sanctiewet 1977).
Austria
En Austria se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley de Sanciones de 2010 (Sanktionengesetz 2010).
Polonia
En Polonia se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, y la Ley de 13 de abril de 2022 añade una lista nacional de sanciones.
Suiza
Suiza no forma parte de la UE: las sanciones se aplican mediante la Ley de Embargos y las ordenanzas del Consejo Federal.
Reino Unido
En el Reino Unido, las sanciones se basan en la Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 y en reglamentos para cada régimen.
Estados Unidos
En Estados Unidos, las sanciones se basan principalmente en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y en órdenes ejecutivas.
España
En España se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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