UNICORN PRIVATE Cumplimiento de sanciones en Francia: qué normas se aplican y qué deben hacer las empresas
En resumen
En Francia se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con las normas sobre congelación de activos del Código Monetario y Financiero.
La Dirección General del Tesoro (DG Trésor) es la autoridad competente para las sanciones financieras y publica el registro nacional de congelaciones de activos.
Las empresas no deben poner fondos ni bienes a disposición de las partes incluidas en las listas y deben revisar a clientes y proveedores con regularidad.
Normas aplicables y autoridades competentes
Los reglamentos de sanciones de la UE son vinculantes en Francia sin necesidad de transposición nacional. El Código Monetario y Financiero (Code monétaire et financier) fija las normas nacionales sobre congelación de activos.
La Dirección General del Tesoro (DG Trésor), en el Ministerio de Economía, es la autoridad competente para las sanciones financieras: concede licencias y publica el registro nacional de congelaciones de activos (registre national des gels).
Las licencias de exportación de bienes de doble uso las concede el Servicio de Bienes de Doble Uso (SBDU) del Ministerio de Economía, y las aduanas aplican las normas en la frontera.
Obligaciones prácticas de las empresas
- No poner fondos ni recursos económicos a disposición, directa o indirectamente, de personas y entidades incluidas en las listas de la UE o en el registro nacional.
- Revisar a clientes, proveedores, propietarios y bancos en las listas de sanciones y en el registro nacional, también cuando cambian.
- Informar a la DG Trésor de los fondos congelados y solicitar licencias cuando los reglamentos lo exijan.
- Comprobar si tus bienes necesitan una licencia de exportación de doble uso.
- Conservar registros de los controles realizados y de las decisiones tomadas.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Quién es responsable de las sanciones financieras en Francia?
La Dirección General del Tesoro (DG Trésor) del Ministerio de Economía es la autoridad competente para las sanciones financieras y las licencias de congelación de activos.
¿Qué es el registro nacional de congelaciones de activos?
Es el registro público que publica la DG Trésor con las personas y entidades cuyos activos están congelados por medidas de la UE, de la ONU y nacionales aplicables en Francia.
¿Se aplican directamente las sanciones de la UE a las empresas francesas?
Sí. Los reglamentos de sanciones de la UE son directamente vinculantes en Francia, y el Código Monetario y Financiero añade las normas nacionales.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
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