UNICORN PRIVATE Cumplimiento de sanciones en los Países Bajos: qué normas se aplican y qué deben hacer las empresas
En resumen
En los Países Bajos se aplican directamente los reglamentos de sanciones de la UE, junto con la Ley de Sanciones de 1977 (Sanctiewet 1977).
Los incumplimientos se castigan según la Ley de Delitos Económicos (WED), y los supervisores y las aduanas controlan su cumplimiento.
Las empresas no deben poner fondos ni bienes a disposición de las partes incluidas en las listas y deben revisar a clientes y proveedores con regularidad.
Normas aplicables y autoridades competentes
Los reglamentos de sanciones de la UE son vinculantes en los Países Bajos sin necesidad de transposición nacional. La Ley de Sanciones de 1977 (Sanctiewet 1977) es la base nacional para aplicarlos, y la Ley de Delitos Económicos (Wet op de economische delicten, WED) fija las penas.
De Nederlandsche Bank (DNB) y la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM) supervisan el cumplimiento de las entidades financieras. Las aduanas neerlandesas aplican las normas sobre bienes, y el Servicio Central de Importación y Exportación (CDIU) gestiona las licencias de exportación, también para bienes de doble uso.
Obligaciones prácticas de las empresas
- No poner fondos ni recursos económicos a disposición, directa o indirectamente, de personas y entidades incluidas en las listas de la UE.
- Revisar a clientes, proveedores, propietarios y bancos en las listas de sanciones, también cuando las listas cambian.
- Comprobar si tus bienes necesitan una licencia de exportación, incluidos los bienes de doble uso.
- Comunicar los fondos congelados y solicitar licencias cuando lo exijan los reglamentos de la UE.
- Conservar registros de los controles realizados y de las decisiones tomadas.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
- Países Bajos: multas a empresas de hasta el 10 % de la facturación anual. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la Sanctiewet 1977?
Es la Ley de Sanciones neerlandesa, la ley nacional que da efecto a las sanciones internacionales en los Países Bajos, incluidas las de la UE.
¿Cómo se castigan los incumplimientos de sanciones en los Países Bajos?
Los incumplimientos son delitos económicos según la Ley de Delitos Económicos (WED) y pueden acarrear multas y penas de prisión. Las cifras que verificamos en los textos oficiales se muestran en esta página.
¿Quién concede las licencias de exportación en los Países Bajos?
El Servicio Central de Importación y Exportación (CDIU), que forma parte de las aduanas neerlandesas, gestiona las licencias de exportación, también para bienes de doble uso.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
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