UNICORN PRIVATE Riesgos de sanciones para empresas de software y SaaS: qué revisar
En resumen
Las empresas de software y SaaS venden en línea a clientes de muchos países, a menudo sin conocerlos en persona.
Los principales riesgos son clientes incluidos en las listas, usuarios en países sancionados y software o servicios sujetos a restricciones.
Revisa a los clientes y a sus propietarios en las listas de sanciones y comprueba los países donde se usa tu servicio.
Riesgos de sanciones típicos en este sector
- Vender suscripciones a clientes incluidos en las listas o que son propiedad de personas incluidas en las listas.
- Prestar el servicio a usuarios en países sujetos a sanciones amplias.
- Software con cifrado u otras funciones sujetas a controles de exportación.
- Algunos regímenes restringen el suministro de determinado software y servicios informáticos a países concretos.
- Revendedores y socios que venden tu servicio a partes sancionadas.
Controles recomendados
- Revisar a clientes, propietarios y revendedores en las listas de sanciones en el registro y cada día después.
- Comprobar los datos de facturación y las ubicaciones de acceso en busca de países sujetos a sanciones.
- Clasificar tu software a efectos de control de exportaciones, sobre todo las funciones con cifrado.
- Añadir cláusulas sobre sanciones en tus condiciones y en tus contratos con revendedores.
- Conservar registros de los controles y de las decisiones tomadas.
Fuentes oficiales
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Preguntas frecuentes
¿Se aplican las sanciones al software vendido en línea?
Sí. Las sanciones prohíben poner servicios y recursos económicos a disposición de las partes incluidas en las listas, y algunos regímenes restringen el software y los servicios informáticos a países concretos.
¿Está el software sujeto a controles de exportación?
Parte del software sí, por ejemplo el software con determinadas funciones de cifrado, según las normas de doble uso de la UE y las Export Administration Regulations de EE. UU.
¿Cómo puede una empresa SaaS revisar miles de clientes?
Con una revisión automática que compara cada cliente con las listas en el registro y cada día después.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
Unicorn Intelligence revisa a tus clientes y proveedores en las listas de sanciones cada día.