Empresas multadas por violar sanciones: casos e importes

Casos por país

• Reino Unido (casos: 17)
• Estados Unidos (casos: 36)
• Alemania (casos: 2)
• Países Bajos (casos: 1)
• Suiza (casos: 4)
• Francia (casos: 2)
• Irlanda (casos: 2)
• Suecia (casos: 1)
• Canadá (casos: 4)
• Italia (casos: 1)

Casos por sector

• Bancos e intermediarios financieros (casos: 13)
• Seguros (casos: 2)
• Cripto y pagos (casos: 8)
• Maquinaria y equipos industriales (casos: 4)
• Electrónica y bienes de doble uso (casos: 6)
• Tecnología y software (casos: 3)
• Fabricación para la exportación (casos: 5)
• Logística y transporte marítimo (casos: 5)
• Aeroespacial y defensa (casos: 2)
• Metales, químicos y materias primas (casos: 4)
• Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) (casos: 3)

Casos

Casos mostrados: 58 de 58

Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.

Totales por año y por autoridad

Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.

Por año

Por autoridad

Sanciones máximas fijadas por la ley

Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:

• Reino Unido, OFSI (sanciones financieras): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor de la infracción; delitos penales de hasta 7 años de prisión. La responsabilidad civil es objetiva desde el 15 de junio de 2022. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
• Reino Unido, OTSI (sanciones comerciales): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor desde el 10 de octubre de 2024, con responsabilidad civil objetiva; según la legislación aduanera (CEMA, sección 68) hasta 14 años de prisión desde el 22 de febrero de 2024 (antes 7 o 10 años). (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
• Estados Unidos, OFAC (IEEPA): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 377.700 $ por infracción o el doble del valor de la operación; sanción penal de hasta 1.000.000 $ y 20 años de prisión. La responsabilidad civil es objetiva. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2) (Fuente oficial 3)
• Estados Unidos, BIS (Export Control Reform Act): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 374.474 $ por infracción o el doble del valor de la operación; sanción penal de hasta 1.000.000 $ y 20 años de prisión. La responsabilidad civil es objetiva. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
• Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. (Fuente oficial)
• Alemania, Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG): multas a empresas de hasta 40 millones de euros (§19); prisión de 3 meses a 5 años, hasta 10 años en casos graves (§18). Directiva transpuesta por la ley del 5 de febrero de 2026. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
• Países Bajos, Ley de Delitos Económicos (WED, artículo 6): hasta 6 años de prisión y una multa de la quinta categoría (o de la categoría inmediatamente superior). Para la transposición de la directiva solo se encontró una comunicación ministerial. (Fuente oficial)
• Suiza (no pertenece a la UE), Ley de Embargos (EmbG, artículo 9): hasta 1 año de prisión, 5 años en casos graves; negligencia hasta 100.000 CHF. Verificado solo en parte, sobre un texto no oficial. (Fuente oficial)
• Francia: antiguo artículo 459 del Código de Aduanas, hasta 5 años de prisión, decomiso y una multa de una a dos veces la suma en cuestión; recodificado desde el 1 de mayo de 2026 como artículos L. 542-1 y siguientes. La directiva no se ha transpuesto en lo sustancial (proyecto de ley n.º 2544 pendiente). (Fuente oficial)
• Irlanda: un instrumento reglamentario típico prevé, en procedimiento por acusación formal, hasta 500.000 € o 3 años de prisión. La directiva no se ha transpuesto: dictamen motivado de la Comisión Europea del 6 de octubre de 2026 (fuente secundaria). (Fuente oficial)
• Suecia, Ley (2025:327) sobre sanciones internacionales, en vigor desde el 10 de junio de 2025 y que transpone la directiva: hasta 3 años de prisión, delitos graves de 2 a 6 años. (Fuente oficial)
• Canadá, Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA, artículo 8): sin sanciones administrativas; en procedimiento sumario multa de hasta 25.000 CAD y/o 1 año de prisión, en procedimiento por acusación formal hasta 5 años. Se exige una infracción deliberada. (Fuente oficial)
• Canadá, Ley de Permisos de Exportación e Importación (EIPA): en procedimiento sumario hasta 250.000 CAD y/o 12 meses; en procedimiento por acusación formal multa a discreción del tribunal y hasta 10 años de prisión; los administradores también pueden ser responsables. (Fuente oficial)
• Italia: empresas (Decreto Legislativo 231/2001, artículo 25-octies.2) del 1% al 5% del volumen de negocios mundial, o de 3 a 40 millones de euros; personas físicas (artículo 275-bis del Código Penal) de 2 a 6 años de prisión y de 25.000 € a 250.000 €. Directiva transpuesta por el Decreto Legislativo 211/2025, en vigor desde el 24 de enero de 2026. (Fuente oficial)

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se puede multar a una empresa por violar sanciones?

Depende del país. Estados Unidos: hasta la cantidad mayor entre 377.700 $ por infracción o el doble del valor de la operación (OFAC), y hasta 374.474 $ o el doble del valor para los controles de exportación (BIS). Reino Unido: hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor de la infracción (OFSI). Unión Europea: cada Estado miembro debe prever multas máximas para las empresas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros. Los importes más altos de esta lista son: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 de noviembre de 2023): 968.618.825 US$; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2023): 508.612.492 US$; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 de abril de 2023): 300.000.000 US$; Illumina Cambridge Limited (HMRC, Acuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena), 8 de septiembre de 2026): 7.438.840,13 GBP; Airbus Operations Limited (HMRC, Acuerdo transaccional (compound settlement) por infracciones de controles de exportación (no de sanciones), 30 de julio de 2026): 6.409.388 GBP; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 de septiembre de 2026): 4.732.830,58 GBP; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentencia penal, 13 de abril de 2026): 5.695.000 €; Empresa de Ámsterdam no identificada (Openbaar Ministerie, Acuerdo extrajudicial con la fiscalía (transactie), 23 de septiembre de 2024): 195.000 €.

¿Quién multa a las empresas por violar sanciones?

En Estados Unidos la OFAC (Tesoro de EE. UU.), el BIS (Departamento de Comercio de EE. UU.) y el DOJ; en el Reino Unido la OFSI (HM Treasury), el HMRC y, para las sanciones comerciales, la OTSI; en los países de la UE las fiscalías y los tribunales penales, por ejemplo el Tribunal Judicial de París, la Fiscalía de los Países Bajos (Openbaar Ministerie) y el Tribunal Regional Superior de Stuttgart (OLG Stuttgart). Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido también actúan contra empresas con sede en otros países: 15 casos en esta lista.

¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?

En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.

¿Se puede publicar una infracción sin multa?

Sí. La OFSI puede publicar una infracción sin imponer sanción: en esta lista Wise Payments Limited (31 de agosto de 2023) y Vanquis Bank Limited (8 de septiembre de 2025).

¿Se puede multar a una empresa si la parte sancionada es solo un propietario detrás de la contraparte?

Sí. En el Reino Unido Deutsche Bank AG London Branch (165.000 £) y Apple Distribution International Limited (390.000 £) fueron multadas por los mismos dos pagos a Okko LLC, una empresa propiedad de una entidad designada y que no figuraba en ninguna lista. En Estados Unidos sigue vigente la regla del 50% de la OFAC sobre la propiedad.

¿Cómo se mantiene actualizada esta lista?

Cada caso se ha comprobado en la fuente oficial de la autoridad, del tribunal o del ministerio, y la fecha de la última verificación figura en la página. La lista no es exhaustiva.