UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en Italia: casos y penas
No se encontró ninguna condena de autoridades italianas, solo investigaciones.
En resumen
Casos publicados en esta página: 1. Autoridades: 1. Años: de 2024 a 2024.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- Se informó de investigaciones en Piacenza (2025) y Brindisi (2026), sin condenas.
- La única empresa italiana recogida, Mondo TV S.p.A., fue multada por el Tesoro de EE. UU. (OFAC).
Casos
Casos mostrados: 1 de 1
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo TV S.p.A.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Italia | Medios de comunicación | OFAC (US Treasury) | 538.000 US$ | La empresa pagó unos 538.000 $ a un estudio estatal de animación norcoreano por trabajos externalizados, a través de empresas terceras. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 538.000 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 538.000 US$ |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. (Fuente oficial)
- Italia: empresas (Decreto Legislativo 231/2001, artículo 25-octies.2) del 1% al 5% del volumen de negocios mundial, o de 3 a 40 millones de euros; personas físicas (artículo 275-bis del Código Penal) de 2 a 6 años de prisión y de 25.000 € a 250.000 €. Directiva transpuesta por el Decreto Legislativo 211/2025, en vigor desde el 24 de enero de 2026. (Fuente oficial)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en Italia?
Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. Italia: empresas (Decreto Legislativo 231/2001, artículo 25-octies.2) del 1% al 5% del volumen de negocios mundial, o de 3 a 40 millones de euros; personas físicas (artículo 275-bis del Código Penal) de 2 a 6 años de prisión y de 25.000 € a 250.000 €. Directiva transpuesta por el Decreto Legislativo 211/2025, en vigor desde el 24 de enero de 2026.
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 1 casos publicados. Los importes más altos son: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 de junio de 2024): 538.000 US$. Se informó de investigaciones en Piacenza (2025) y Brindisi (2026), sin condenas.
¿Ha transpuesto Italia la directiva de la UE sobre sanciones?
Sí: el Decreto Legislativo 211/2025, en vigor desde el 24 de enero de 2026, introdujo el artículo 275-bis del Código Penal y la responsabilidad de las empresas según el artículo 25-octies.2 del Decreto Legislativo 231/2001.
¿Quién castiga las infracciones de sanciones en Italia?
Las fiscalías y los tribunales penales; las empresas responden según el Decreto Legislativo 231/2001. En esta lista no figura ninguna decisión de una autoridad italiana.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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