UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en Suiza: casos y penas
Casos con empresas con sede en Suiza. No figura ningún caso decidido por una autoridad suiza.
En resumen
Casos publicados en esta página: 4. Autoridades: 2. Años: de 2022 a 2025.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- La SECO publica sus avisos de aplicación sin nombres, por lo que no se pudo incluir ninguna decisión suiza con nombre de empresa.
- Los casos recogidos los decidió el Tesoro de EE. UU. (OFAC) o un tribunal alemán (OLG Stuttgart).
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Suiza | Cripto y pagos | OFAC (US Treasury) | 750.000 US$ | El exchange realizó operaciones cripto con usuarios en Cuba, Irán, Sudán y Siria. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Sociedad holding suiza no identificada y su administradorSentencia penalNo firme en la fecha del boletín del Ministerio Federal de Economía de Alemania (BMWK) del 14 de marzo de 2025. | Alemania / Suiza | Maquinaria y equipos industriales | OLG Stuttgart | unos 3.000.000 € (decomiso (sociedad holding)) 2.100.000 € (directivo, sin nombre, 7 años de prisión) |
El directivo envió seis máquinas herramienta de doble uso a un fabricante ruso de fusiles de francotirador a través de empresas en Suiza y Lituania. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| EFG International AGAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Suiza | Bancos e intermediarios financieros | OFAC (US Treasury) | 3.740.442 US$ | El banco hizo que firmas de EE. UU. procesaran operaciones con valores para clientes sujetos a sanciones relativas a Cuba, a los estupefacientes y a Rusia, incluidos dividendos a un ruso bloqueado. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Francia (grupo) / Suiza | Bancos e intermediarios financieros | OFAC (US Treasury) | 720.258 US$ | El banco gestionó cuentas en dólares para 17 clientes residentes en países sancionados, aunque sus expedientes KYC mostraban esas direcciones. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750.000 US$ |
| 2024 | 1 | 3.740.442 US$ |
| 2022 | 1 | 720.258 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5.210.700 US$ |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Suiza (no pertenece a la UE), Ley de Embargos (EmbG, artículo 9): hasta 1 año de prisión, 5 años en casos graves; negligencia hasta 100.000 CHF. Verificado solo en parte, sobre un texto no oficial. (Fuente oficial)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en Suiza?
Suiza (no pertenece a la UE), Ley de Embargos (EmbG, artículo 9): hasta 1 año de prisión, 5 años en casos graves; negligencia hasta 100.000 CHF. Verificado solo en parte, sobre un texto no oficial.
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 4 casos publicados. Los importes más altos son: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 de marzo de 2024): 3.740.442 US$; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 de septiembre de 2025): 750.000 US$; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 de septiembre de 2022): 720.258 US$. La SECO publica sus avisos de aplicación sin nombres, por lo que no se pudo incluir ninguna decisión suiza con nombre de empresa.
¿Se puede multar a una empresa suiza por negligencia?
Sí: según la Ley de Embargos (EmbG) la negligencia puede castigarse con multa de hasta 100.000 CHF. Se verificó sobre un texto no oficial de la ley.
¿Quién aplica las sanciones en Suiza?
La SECO (Secretaría de Estado de Economía) aplica la Ley de Embargos y publica sus avisos de aplicación sin nombres. Empresas suizas también han sido multadas por autoridades de EE. UU.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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