UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en Suecia: casos y penas
No se encontró ninguna condena ni multa de autoridades suecas, solo investigaciones.
En resumen
Casos publicados en esta página: 1. Autoridades: 1. Años: de 2023 a 2023.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- El único caso vinculado a Suecia es una decisión del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sobre Swedbank Latvia AS, la filial letona de Swedbank AB.
Casos
Casos mostrados: 1 de 1
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Suecia (grupo) / Letonia | Bancos e intermediarios financieros | OFAC (US Treasury) | 3.430.900 US$ | Un cliente naviero usó la banca electrónica del banco desde Crimea para enviar pagos a personas en Crimea a través de bancos corresponsales de EE. UU. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3.430.900 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3.430.900 US$ |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. (Fuente oficial)
- Suecia, Ley (2025:327) sobre sanciones internacionales, en vigor desde el 10 de junio de 2025 y que transpone la directiva: hasta 3 años de prisión, delitos graves de 2 a 6 años. (Fuente oficial)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en Suecia?
Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. Suecia, Ley (2025:327) sobre sanciones internacionales, en vigor desde el 10 de junio de 2025 y que transpone la directiva: hasta 3 años de prisión, delitos graves de 2 a 6 años.
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 1 casos publicados. Los importes más altos son: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 de junio de 2023): 3.430.900 US$. El único caso vinculado a Suecia es una decisión del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sobre Swedbank Latvia AS, la filial letona de Swedbank AB.
¿Ha transpuesto Suecia la directiva de la UE sobre sanciones?
Sí: la Ley (2025:327) sobre sanciones internacionales entró en vigor el 10 de junio de 2025.
¿Quién ha multado a un grupo sueco por infringir sanciones?
En esta lista solo el Tesoro de EE. UU. (OFAC), en el caso de Swedbank Latvia AS.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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