UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en Canadá: casos y penas
Canadá no tiene sanciones administrativas por violar sanciones: las infracciones son delitos penales.
En resumen
Casos publicados en esta página: 4. Autoridades: 2. Años: de 2025 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- En esta investigación ninguna empresa fue multada ni condenada en Canadá por violar sanciones desde 2022.
- La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá informó, sin nombres, de 14 sanciones a exportadores a Rusia (marzo de 2024) y de más de 198 intervenciones (abril de 2025).
- Los casos de FINTRAC recogidos son sanciones contra el blanqueo de capitales, no violaciones de sanciones: se refieren a operaciones no declaradas vinculadas a Irán o a la elusión de sanciones.
- Luminultra Technologies: la sanción de EE. UU. se refiere a la filial estadounidense del grupo canadiense.
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones)Recurso pendiente en el momento de la verificación. | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 224.235 CAD | La empresa de transferencias de dinero fue multada, entre otras cosas, por no declarar 110 operaciones con origen o destino en Irán como exige la directiva ministerial. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones)Recurso pendiente en el momento de la verificación. | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 536.853,35 CAD | La empresa fue multada por deficiencias AML, entre ellas no declarar intentos de operaciones desde monederos expuestos a entidades sancionadas. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones) | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 176.960.190 CAD | La plataforma cripto fue multada por deficiencias contra el blanqueo de capitales, entre ellas no declarar 7.557 operaciones vinculadas a Irán y flujos vinculados a la elusión de sanciones. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Acuerdo administrativoLa sanción se refiere a la filial estadounidense del grupo canadiense. | Canadá | Metales, químicos y materias primas | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 US$ | La empresa envió dispositivos y kits de análisis a un distribuidor en Teherán, indicando un transitario de Dubái para ocultar el destino. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
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Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 685.051 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685.051 US$ |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Canadá, Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA, artículo 8): sin sanciones administrativas; en procedimiento sumario multa de hasta 25.000 CAD y/o 1 año de prisión, en procedimiento por acusación formal hasta 5 años. Se exige una infracción deliberada. (Fuente oficial)
- Canadá, Ley de Permisos de Exportación e Importación (EIPA): en procedimiento sumario hasta 250.000 CAD y/o 12 meses; en procedimiento por acusación formal multa a discreción del tribunal y hasta 10 años de prisión; los administradores también pueden ser responsables. (Fuente oficial)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en Canadá?
Canadá, Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA, artículo 8): sin sanciones administrativas; en procedimiento sumario multa de hasta 25.000 CAD y/o 1 año de prisión, en procedimiento por acusación formal hasta 5 años. Se exige una infracción deliberada. Canadá, Ley de Permisos de Exportación e Importación (EIPA): en procedimiento sumario hasta 250.000 CAD y/o 12 meses; en procedimiento por acusación formal multa a discreción del tribunal y hasta 10 años de prisión; los administradores también pueden ser responsables.
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 4 casos publicados. Los importes más altos son: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Acuerdo administrativo, 1 de octubre de 2025): 685.051 US$. En esta investigación ninguna empresa fue multada ni condenada en Canadá por violar sanciones desde 2022.
¿Se puede castigar a una empresa canadiense por una infracción de sanciones que desconocía?
Según la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) un delito exige una infracción deliberada, y la Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act exige que la persona haya actuado a sabiendas. No hay sanciones administrativas.
¿Quién aplica las sanciones en Canadá?
Las infracciones son delitos penales, investigados por la RCMP y perseguidos por el Servicio de Fiscalía de Canadá (PPSC). FINTRAC impone sanciones contra el blanqueo de capitales.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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