Multas por sanciones en Alemania: casos y penas

Conviene saber

• La sentencia del Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart figura en un boletín del Ministerio Federal de Economía de Alemania (BMWK) del 14 de marzo de 2025, en el que aún no era firme.

Casos

Casos mostrados: 2 de 2

Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.

Totales por año y por autoridad

Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.

Por año

Por autoridad

Sanciones máximas fijadas por la ley

Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:

• Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. (Fuente oficial)
• Alemania, Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG): multas a empresas de hasta 40 millones de euros (§19); prisión de 3 meses a 5 años, hasta 10 años en casos graves (§18). Directiva transpuesta por la ley del 5 de febrero de 2026. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en Alemania?

Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. Alemania, Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG): multas a empresas de hasta 40 millones de euros (§19); prisión de 3 meses a 5 años, hasta 10 años en casos graves (§18). Directiva transpuesta por la ley del 5 de febrero de 2026.

¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?

Esta página recoge 2 casos publicados. Los importes más altos son: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 de diciembre de 2024): 14.550.000 US$. La sentencia del Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart figura en un boletín del Ministerio Federal de Economía de Alemania (BMWK) del 14 de marzo de 2025, en el que aún no era firme.

¿Tiene que saber una empresa alemana que está infringiendo sanciones para ser castigada?

La Directiva (UE) 2024/1226, que Alemania transpuso por la ley del 5 de febrero de 2026, exige delitos cometidos con dolo, y para los bienes militares y de doble uso también con negligencia grave. Las penas se fijan en los artículos 18 y 19 de la Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG).

¿Quién castiga las infracciones de sanciones en Alemania?

Los casos penales los persiguen las fiscalías y los deciden los tribunales, por ejemplo el Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart en el caso aquí recogido. Las autoridades de EE. UU. también han actuado contra empresas alemanas.