UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en el Reino Unido: empresas multadas e importes
Sanciones pecuniarias impuestas por la OFSI (HM Treasury), acuerdos transaccionales (compound settlement) con el HMRC y empresas británicas multadas por autoridades de EE. UU.
En resumen
Casos publicados en esta página: 17. Autoridades: 3. Años: de 2023 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- La OFSI publica algunas infracciones sin multa: Wise Payments Limited y Vanquis Bank Limited figuran como infracciones publicadas, sin multa.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited fue multada por no responder a tiempo a una solicitud de información de la OFSI, no por infringir una congelación de activos.
- Airbus Operations Limited se refiere al mantenimiento de registros de controles de exportación, no a sanciones.
- Los acuerdos transaccionales (compound settlement) del HMRC son acuerdos, no condenas. El HMRC también publica acuerdos sin el nombre de la empresa.
- La OTSI, la autoridad británica de sanciones comerciales, no había publicado ninguna sanción a 13 de noviembre de 2026.
- No se encontró ningún caso británico con nombre para cripto, seguros, gestoras de activos, logística y transitarios, corredores marítimos, metales y comerciantes de importación y exportación.
Casos
Casos mostrados: 17 de 17
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedAcuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena) | Reino Unido | Electrónica y bienes de doble uso | HMRC | 7.438.840,13 GBP | La empresa participó en el traslado de mercancías sancionadas entre dos empresas del grupo en el extranjero, con destino a Rusia. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Citibank, N.A., London BranchSanción pecuniaria | Reino Unido | Bancos e intermediarios financieros | OFSI (HM Treasury) | 4.732.830,58 GBP | El banco procesó 970 pagos por valor de 19,7 millones de £ que afectaban a fondos congelados o ponían fondos a disposición de personas designadas, entre ellas empresas propiedad de Sovcomflot y bancos rusos designados. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Airbus Operations LimitedAcuerdo transaccional (compound settlement) por infracciones de controles de exportación (no de sanciones) | Reino Unido | Aeroespacial y defensa | HMRC | 6.409.388 GBP | La empresa incumplió reiteradamente la obligación de llevar los registros exigidos de las transferencias de tecnología controlada según sus licencias de exportación. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Petrofac Facilities Management LimitedAcuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena) | Reino Unido | Maquinaria y equipos industriales | HMRC | 569.157,07 GBP | Al salir de Rusia, la empresa suministró bienes industriales sancionados a personas vinculadas con Rusia y prestó asistencia técnica para ellos. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Sabre Global Technologies LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Tecnología y software | OFSI (HM Treasury) | 1.000.920,59 GBP | Sabre siguió recibiendo pagos de la designada Ural Airlines, y dándole acceso al sistema de reservas, después de su designación. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Deutsche Bank AG London BranchSanción pecuniaria | Reino Unido | Bancos e intermediarios financieros | OFSI (HM Treasury) | 165.000 GBP | Por instrucción de un cliente, la sucursal realizó dos pagos de 635.618,75 £ a Okko LLC, una empresa propiedad de una entidad designada; sus datos de cribado no mostraban la propiedad. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Apple Distribution International LimitedSanción pecuniaria | Irlanda | Tecnología y software | OFSI (HM Treasury) | 390.000 GBP | La empresa irlandesa ordenó dos pagos de 635.618,75 £ a un desarrollador ruso de aplicaciones propiedad de una entidad designada por el Reino Unido. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Bank of Scotland PLCSanción pecuniaria | Reino Unido | Bancos e intermediarios financieros | OFSI (HM Treasury) | 160.000 GBP | El banco procesó 24 pagos por 77.383 £ hacia o desde la cuenta de una persona designada, no detectados por una variante ortográfica del nombre. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Colorcon LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Fabricación para la exportación | OFSI (HM Treasury) | 152.750 GBP | Su oficina de Moscú pagó a empleados y proveedores mediante cuentas en bancos rusos designados (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pagos por valor de 128.278 £ fueron infracciones. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Vanquis Bank LimitedInfracción publicada, sin multa | Reino Unido | Bancos e intermediarios financieros | OFSI (HM Treasury) | Infracción publicada, sin multa | Una persona designada conservó pleno acceso a su cuenta durante ocho días después de la designación y retiró efectivo. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Markom Management LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) | OFSI (HM Treasury) | 300.000 GBP | La firma ordenó a un banco transferir 416.591 £ de la cuenta de un cliente a una persona designada, sabiendo quién era el destinatario. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Empresa no identificadaAcuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena) | Reino Unido | Exportador (sector no publicado) | HMRC | 1.160.725,67 GBP | Una empresa británica puso bienes a disposición de Rusia infringiendo el reglamento de sanciones relativo a Rusia. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedSanción por no responder a una solicitud de información | Reino Unido | Logística y transporte marítimo | OFSI (HM Treasury) | 5000 GBP | La empresa no respondió a tiempo a una solicitud de información de la OFSI durante una investigación sobre sus operaciones con una filial de Sovcomflot. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Sanción pecuniaria | Reino Unido | Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) | OFSI (HM Treasury) | 465.000 GBP | Al cerrar su oficina de Moscú, la firma realizó seis pagos por valor de 3,9 millones de £ (alquiler, comisiones, descubierto) a bancos rusos designados. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Integral Concierge Services LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Servicios inmobiliarios y de conserjería | OFSI (HM Treasury) | 15.000 GBP | La empresa siguió gestionando un inmueble en el Reino Unido para un cliente designado y tramitó 26 pagos por valor de 15.487 £, alquiler incluido. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Wise Payments LimitedInfracción publicada, sin multa | Reino Unido | Cripto y pagos | OFSI (HM Treasury) | Infracción publicada, sin multa | Wise permitió una retirada de 250 £ de la cuenta empresarial de una empresa propiedad de una persona designada el día anterior. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Reino Unido | Fabricación para la exportación | OFAC (US Treasury) | 508.612.492 US$ | BAT trasladó unos 250 millones de $ de una empresa conjunta norcoreana a través de bancos norcoreanos, y su filial de Singapur cobró por tabaco vendido a la embajada de Corea del Norte. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20.866.136,37 GBP |
| 2025 | 5 | 2.083.475,67 GBP |
| 2024 | 1 | 15.000 GBP |
| 2023 | 1 | 508.612.492 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7.386.501,17 GBP |
| HMRC | 4 | 15.578.110,87 GBP |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 508.612.492 US$ |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Reino Unido, OFSI (sanciones financieras): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor de la infracción; delitos penales de hasta 7 años de prisión. La responsabilidad civil es objetiva desde el 15 de junio de 2022. (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
- Reino Unido, OTSI (sanciones comerciales): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor desde el 10 de octubre de 2024, con responsabilidad civil objetiva; según la legislación aduanera (CEMA, sección 68) hasta 14 años de prisión desde el 22 de febrero de 2024 (antes 7 o 10 años). (Fuente oficial 1) (Fuente oficial 2)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir las sanciones del Reino Unido?
Reino Unido, OFSI (sanciones financieras): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor de la infracción; delitos penales de hasta 7 años de prisión. La responsabilidad civil es objetiva desde el 15 de junio de 2022. Reino Unido, OTSI (sanciones comerciales): sanción civil de hasta la cantidad mayor entre 1.000.000 £ o el 50% del valor desde el 10 de octubre de 2024, con responsabilidad civil objetiva; según la legislación aduanera (CEMA, sección 68) hasta 14 años de prisión desde el 22 de febrero de 2024 (antes 7 o 10 años).
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 17 casos publicados. Los importes más altos son: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Acuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena), 8 de septiembre de 2026): 7.438.840,13 GBP; Airbus Operations Limited (HMRC, Acuerdo transaccional (compound settlement) por infracciones de controles de exportación (no de sanciones), 30 de julio de 2026): 6.409.388 GBP; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 de septiembre de 2026): 4.732.830,58 GBP; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2023): 508.612.492 US$. La OFSI publica algunas infracciones sin multa: Wise Payments Limited y Vanquis Bank Limited figuran como infracciones publicadas, sin multa.
¿Se puede multar a una empresa británica que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
Sí, para las sanciones civiles. Desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar una infracción (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sección 146(1A) de la Policing and Crime Act 2017). La responsabilidad civil también es objetiva para las sanciones comerciales que aplica la OTSI.
¿Quién multa a las empresas por infringir sanciones en el Reino Unido?
La OFSI (HM Treasury) para las sanciones financieras; la OTSI, que puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones comerciales desde el 10 de octubre de 2024; y el HMRC, que aplica las sanciones comerciales y los controles de exportación según la legislación aduanera y puede acordar acuerdos transaccionales (compound settlement). Los casos penales los deciden los tribunales.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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