UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en los Países Bajos: casos y penas
Las decisiones neerlandesas sobre infracciones de sanciones se publican sin los nombres de las empresas: esta página usa las descripciones de la fuente.
En resumen
Casos publicados en esta página: 1. Autoridades: 1. Años: de 2024 a 2024.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- El caso de la empresa de Ámsterdam es un acuerdo extrajudicial (transactie) con la Fiscalía (Openbaar Ministerie).
Casos
Casos mostrados: 1 de 1
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa de Ámsterdam no identificadaAcuerdo extrajudicial con la fiscalía (transactie) | Países Bajos | Bancos e intermediarios financieros | Openbaar Ministerie | 195.000 € 20.000 € (administrador) |
La empresa pagó unos 18 millones de € de dividendos a un accionista ruso detrás del cual se encontraba una persona incluida en la lista, y devolvió dinero a una empresa rusa incluida en la lista de la UE. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 195.000 € |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | 195.000 € |
Sanciones máximas fijadas por la ley
Máximos legales, verificados en los textos oficiales enlazados:
- Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. (Fuente oficial)
- Países Bajos, Ley de Delitos Económicos (WED, artículo 6): hasta 6 años de prisión y una multa de la quinta categoría (o de la categoría inmediatamente superior). Para la transposición de la directiva solo se encontró una comunicación ministerial. (Fuente oficial)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se puede multar a una empresa por infringir sanciones en los Países Bajos?
Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1226: cada Estado miembro debe prever, para las empresas, multas máximas de al menos el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros (el 1% u 8 millones de euros para algunas obligaciones de información), y para las personas físicas penas máximas de prisión de al menos 5 años para los principales delitos superiores a 100.000 € y para los bienes militares o de doble uso. Los delitos exigen dolo (negligencia grave para los bienes militares y de doble uso). Plazo de transposición: 20 de mayo de 2025. Países Bajos, Ley de Delitos Económicos (WED, artículo 6): hasta 6 años de prisión y una multa de la quinta categoría (o de la categoría inmediatamente superior). Para la transposición de la directiva solo se encontró una comunicación ministerial.
¿Qué empresas han sido multadas en casos relacionados con este país?
Esta página recoge 1 casos publicados. Los importes más altos son: Empresa de Ámsterdam no identificada (Openbaar Ministerie, Acuerdo extrajudicial con la fiscalía (transactie), 23 de septiembre de 2024): 195.000 €. El caso de la empresa de Ámsterdam es un acuerdo extrajudicial (transactie) con la Fiscalía (Openbaar Ministerie).
¿Exige la ley neerlandesa dolo para los delitos de sanciones?
La Directiva (UE) 2024/1226 exige dolo para los delitos penales, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. Para su transposición en los Países Bajos solo se encontró una comunicación ministerial.
¿Quién castiga las infracciones de sanciones en los Países Bajos?
La Fiscalía (Openbaar Ministerie), que también puede cerrar casos mediante acuerdo extrajudicial (transactie), y los tribunales penales.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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