UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en metales, químicos y materias primas
En resumen
Casos publicados en esta página: 4. Autoridades: 2. Años: de 2024 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- No se encontró ningún caso con empresas de metales en la UE ni en el Reino Unido.
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | India | Metales, químicos y materias primas | OFAC (US Treasury) | 275.000.000 US$ | La empresa compró GLP a un comerciante de Dubái que declaraba origen omaní e iraquí pese a indicios de que procedía de Irán. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Acuerdo administrativoLa sanción se refiere a la filial estadounidense del grupo canadiense. | Canadá | Metales, químicos y materias primas | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 US$ | La empresa envió dispositivos y kits de análisis a un distribuidor en Teherán, indicando un transitario de Dubái para ocultar el destino. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo)Solo el importe de la decisión de la OFAC. | Estados Unidos | Metales, químicos y materias primas | OFAC (US Treasury) | 3.882.797 US$ | El antiguo consejero delegado y el personal suministraron catalizadores y servicios a clientes en Irán y vendieron bienes a una empresa venezolana bloqueada. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Tailandia | Metales, químicos y materias primas | OFAC (US Treasury) | 20.000.000 US$ | La empresa canalizó 291 millones de $ en pagos en dólares a través de bancos de EE. UU. por ventas de resina de origen iraní fabricada por una empresa conjunta en Irán. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275.000.000 US$ |
| 2025 | 2 | 4.567.848 US$ |
| 2024 | 1 | 20.000.000 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298.882.797 US$ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685.051 US$ |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 4 casos publicados. Los importes más altos son: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 de mayo de 2026): 275.000.000 US$; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 de abril de 2024): 20.000.000 US$; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 de junio de 2025): 3.882.797 US$. No se encontró ningún caso con empresas de metales en la UE ni en el Reino Unido.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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