UNICORN PRIVATE Multas por sanciones en maquinaria y equipos industriales
En resumen
Casos publicados en esta página: 4. Autoridades: 4. Años: de 2024 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Casos
Casos mostrados: 4 de 4
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrofac Facilities Management LimitedAcuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena) | Reino Unido | Maquinaria y equipos industriales | HMRC | 569.157,07 GBP | Al salir de Rusia, la empresa suministró bienes industriales sancionados a personas vinculadas con Rusia y prestó asistencia técnica para ellos. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Maquinaria y equipos industriales | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1.044.781 US$ BIS: 1.500.000 US$ |
A través de su red de distribuidores, Haas suministró una máquina CNC, piezas de repuesto y códigos de activación para máquinas propiedad de entidades rusas bloqueadas. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Aiotec GmbHAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Alemania | Maquinaria y equipos industriales | OFAC (US Treasury) | 14.550.000 US$ | La empresa organizó la reventa a Irán de una planta australiana de polipropileno intermediada por una firma de EE. UU., con pagos a través de bancos de EE. UU. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Sociedad holding suiza no identificada y su administradorSentencia penalNo firme en la fecha del boletín del Ministerio Federal de Economía de Alemania (BMWK) del 14 de marzo de 2025. | Alemania / Suiza | Maquinaria y equipos industriales | OLG Stuttgart | unos 3.000.000 € (decomiso (sociedad holding)) 2.100.000 € (directivo, sin nombre, 7 años de prisión) |
El directivo envió seis máquinas herramienta de doble uso a un fabricante ruso de fusiles de francotirador a través de empresas en Suiza y Lituania. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 569.157,07 GBP |
| 2025 | 1 | 2.544.781 US$ |
| 2024 | 1 | 14.550.000 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 15.594.781 US$ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 1.500.000 US$ |
| HMRC | 1 | 569.157,07 GBP |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 4 casos publicados. Los importes más altos son: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 de diciembre de 2024): 14.550.000 US$; Haas Automation, Inc. (OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce), 17 de enero de 2025): 2.544.781 US$; Petrofac Facilities Management Limited (HMRC, Acuerdo transaccional (compound settlement, no es una condena), 29 de junio de 2026): 569.157,07 GBP.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
Unicorn Intelligence es tu responsable de cumplimiento corporativo: controla cada día a todos tus clientes y proveedores frente a las listas de sanciones y las demás listas oficiales, con la fuente y la fecha de cada dato.
Controla gratis a todos tus clientes y proveedores
Sube tu lista y comprueba en pocos minutos cuántos nombres tienen sanciones, litigios, insolvencia u otros riesgos. El seguimiento te muestra cuáles, cada día.
Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.