UNICORN PRIVATE Multas por sanciones a empresas de cripto y de pagos
En resumen
Casos publicados en esta página: 8. Autoridades: 3. Años: de 2022 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- No se encontró ningún caso cripto con nombre en el Reino Unido. Wise Payments Limited: infracción publicada por la OFSI, sin multa.
- Los casos de FINTRAC (Canadá) son sanciones contra el blanqueo de capitales, no violaciones de sanciones.
Casos
Casos mostrados: 8 de 8
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones)Recurso pendiente en el momento de la verificación. | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 224.235 CAD | La empresa de transferencias de dinero fue multada, entre otras cosas, por no declarar 110 operaciones con origen o destino en Irán como exige la directiva ministerial. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones)Recurso pendiente en el momento de la verificación. | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 536.853,35 CAD | La empresa fue multada por deficiencias AML, entre ellas no declarar intentos de operaciones desde monederos expuestos a entidades sancionadas. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Cripto y pagos | OFAC (US Treasury) | 3.103.360 US$ | La empresa dio asistencia a usuarios en Irán y a veces les dijo que usaran VPN para ocultar su ubicación. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Sanción contra el blanqueo de capitales (no es una violación de sanciones) | Canadá | Cripto y pagos | FINTRAC | 176.960.190 CAD | La plataforma cripto fue multada por deficiencias contra el blanqueo de capitales, entre ellas no declarar 7.557 operaciones vinculadas a Irán y flujos vinculados a la elusión de sanciones. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| ShapeShift AGAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Suiza | Cripto y pagos | OFAC (US Treasury) | 750.000 US$ | El exchange realizó operaciones cripto con usuarios en Cuba, Irán, Sudán y Siria. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Islas Caimán | Cripto y pagos | OFAC (US Treasury) | 968.618.825 US$ | Durante más de cinco años el exchange casó operaciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios en países sancionados o personas bloqueadas. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Wise Payments LimitedInfracción publicada, sin multa | Reino Unido | Cripto y pagos | OFSI (HM Treasury) | Infracción publicada, sin multa | Wise permitió una retirada de 250 £ de la cuenta empresarial de una empresa propiedad de una persona designada el día anterior. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Cripto y pagos | OFAC (US Treasury) | 362.158,70 US$ | El exchange atendió a usuarios que parecían estar en Irán porque no bloqueó a tiempo sus direcciones IP. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.853.360 US$ |
| 2023 | 1 | 968.618.825 US$ |
| 2022 | 1 | 362.158,70 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972.834.343,70 US$ |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 8 casos publicados. Los importes más altos son: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 de noviembre de 2023): 968.618.825 US$; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 de diciembre de 2025): 3.103.360 US$; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 de septiembre de 2025): 750.000 US$. No se encontró ningún caso cripto con nombre en el Reino Unido. Wise Payments Limited: infracción publicada por la OFSI, sin multa. Los casos de FINTRAC (Canadá) son sanciones contra el blanqueo de capitales, no violaciones de sanciones.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
Unicorn Intelligence es tu responsable de cumplimiento corporativo: controla cada día a todos tus clientes y proveedores frente a las listas de sanciones y las demás listas oficiales, con la fuente y la fecha de cada dato.
Controla gratis a todos tus clientes y proveedores
Sube tu lista y comprueba en pocos minutos cuántos nombres tienen sanciones, litigios, insolvencia u otros riesgos. El seguimiento te muestra cuáles, cada día.
Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.