UNICORN PRIVATE Multas por sanciones a compañías de seguros
En resumen
Casos publicados en esta página: 2. Autoridades: 1. Años: de 2023 a 2024.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- No se encontró ninguna aseguradora multada en el Reino Unido ni en la UE.
Casos
Casos mostrados: 2 de 2
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Seguros | OFAC (US Treasury) | 178.421 US$ | La aseguradora emitió pólizas colectivas a colegios de los Emiratos y a entidades propiedad o bajo control del Gobierno de Irán. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Seguros | OFAC (US Treasury) | 466.200 US$ | La aseguradora gestionó cuatro pólizas relacionadas con una empresa propiedad del sancionado Viktor Vekselberg. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178.421 US$ |
| 2023 | 1 | 466.200 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644.621 US$ |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 2 casos publicados. Los importes más altos son: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 de diciembre de 2023): 466.200 US$; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 de noviembre de 2024): 178.421 US$. No se encontró ninguna aseguradora multada en el Reino Unido ni en la UE.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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