UNICORN PRIVATE Multas por sanciones a fabricantes que exportan
En resumen
Casos publicados en esta página: 5. Autoridades: 3. Años: de 2022 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Casos
Casos mostrados: 5 de 5
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SASentencia penalSentencia de primera instancia. | Francia | Fabricación para la exportación | Tribunal judiciaire de Paris | 1.125.000 € (multa penal) 4.570.000 € (multa aduanera, solidaria) |
A través de su filial siria, el grupo pagó unos 5,6 millones de € al ISIS y a otros grupos armados mediante intermediarios y proveedores que estos controlaban, infringiendo las sanciones de la UE. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Colorcon LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Fabricación para la exportación | OFSI (HM Treasury) | 152.750 GBP | Su oficina de Moscú pagó a empleados y proveedores mediante cuentas en bancos rusos designados (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pagos por valor de 128.278 £ fueron infracciones. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| 3M CompanyAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Fabricación para la exportación | OFAC (US Treasury) | 9.618.477 US$ | La filial suiza de 3M vendió láminas reflectantes, a través de un revendedor alemán, a una entidad controlada por las fuerzas policiales de Irán. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Reino Unido | Fabricación para la exportación | OFAC (US Treasury) | 508.612.492 US$ | BAT trasladó unos 250 millones de $ de una empresa conjunta norcoreana a través de bancos norcoreanos, y su filial de Singapur cobró por tabaco vendido a la embajada de Corea del Norte. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Danfoss A/SAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Dinamarca | Fabricación para la exportación | OFAC (US Treasury) | 4.379.810 US$ | Su filial de los Emiratos hizo que clientes en Irán, Siria y Sudán pagaran en la sucursal en los Emiratos de un banco de EE. UU. y pagó desde ella a entidades en Irán y Siria. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.695.000 € |
| 2025 | 1 | 152.750 GBP |
| 2023 | 2 | 518.230.969 US$ |
| 2022 | 1 | 4.379.810 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522.610.779 US$ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152.750 GBP |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5.695.000 € |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 5 casos publicados. Los importes más altos son: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2023): 508.612.492 US$; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 de septiembre de 2023): 9.618.477 US$; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 de diciembre de 2022): 4.379.810 US$; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 de septiembre de 2025): 152.750 GBP; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentencia penal, 13 de abril de 2026): 5.695.000 €.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
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Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
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