UNICORN PRIVATE Multas por sanciones a empresas de logística y transporte marítimo
En resumen
Casos publicados en esta página: 5. Autoridades: 2. Años: de 2022 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- No se encontró ningún caso con nombre en el Reino Unido ni en la UE para empresas de logística y transitarios.
- No se multó a ningún corredor marítimo. Svarog Shipping & Trading Company Limited fue multada solo por no responder a tiempo a una solicitud de información de la OFSI.
Casos
Casos mostrados: 5 de 5
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Logística y transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | 175.015 US$ | La empresa organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Logística y transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | 1.610.775 US$ | El transitario contrató a una aerolínea estatal venezolana bloqueada para transportar carga, y la aerolínea utilizó un avión bloqueado por ser operado por la iraní Mahan Air. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedSanción por no responder a una solicitud de información | Reino Unido | Logística y transporte marítimo | OFSI (HM Treasury) | 5000 GBP | La empresa no respondió a tiempo a una solicitud de información de la OFSI durante una investigación sobre sus operaciones con una filial de Sovcomflot. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Logística y transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | 257.690 US$ | Cinco filiales extranjeras organizaron 82 envíos relacionados con Irán o con mercancías iraníes o cubanas, o trataron con una aerolínea iraní. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Toll Holdings LimitedAcción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Australia | Logística y transporte marítimo | OFAC (US Treasury) | 6.131.855 US$ | El grupo logístico realizó o recibió pagos a través del sistema de EE. UU. por envíos relacionados con Corea del Norte, Irán, Siria o partes sancionadas. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175.015 US$ |
| 2025 | 2 | 1.610.775 US$; 5000 GBP |
| 2024 | 1 | 257.690 US$ |
| 2022 | 1 | 6.131.855 US$ |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8.175.335 US$ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5000 GBP |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 5 casos publicados. Los importes más altos son: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 de abril de 2022): 6.131.855 US$; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 de septiembre de 2025): 1.610.775 US$; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 de diciembre de 2024): 257.690 US$; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Sanción por no responder a una solicitud de información, 8 de mayo de 2025): 5000 GBP. No se encontró ningún caso con nombre en el Reino Unido ni en la UE para empresas de logística y transitarios. No se multó a ningún corredor marítimo. Svarog Shipping & Trading Company Limited fue multada solo por no responder a tiempo a una solicitud de información de la OFSI.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
Unicorn Intelligence es tu responsable de cumplimiento corporativo: controla cada día a todos tus clientes y proveedores frente a las listas de sanciones y las demás listas oficiales, con la fuente y la fecha de cada dato.
Controla gratis a todos tus clientes y proveedores
Sube tu lista y comprueba en pocos minutos cuántos nombres tienen sanciones, litigios, insolvencia u otros riesgos. El seguimiento te muestra cuáles, cada día.
Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.