UNICORN PRIVATE Multas por sanciones a despachos de abogados, contables y consultores
En resumen
Casos publicados en esta página: 3. Autoridades: 2. Años: de 2025 a 2026.
En Estados Unidos (OFAC, BIS) y en el Reino Unido (OFSI, desde el 15 de junio de 2022) la responsabilidad civil es objetiva: una empresa puede ser multada aunque no supiera que la contraparte estaba sancionada.
Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Conviene saber
- No se encontró ninguna firma contable en sentido estricto: los casos se refieren a una sociedad fiduciaria y de servicios contables, un despacho de abogados y una consultora.
Casos
Casos mostrados: 3 de 3
| Sector | Qué ocurrió | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Acción civil de aplicación (sanción o acuerdo) | Estados Unidos | Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) | OFAC (US Treasury) | 1.050.000 US$ | La firma concedió crédito prohibido al banco ruso sancionado VTB emitiendo facturas que se pagaron tarde o no se pagaron. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Markom Management LimitedSanción pecuniaria | Reino Unido | Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) | OFSI (HM Treasury) | 300.000 GBP | La firma ordenó a un banco transferir 416.591 £ de la cuenta de un cliente a una persona designada, sabiendo quién era el destinatario. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Sanción pecuniaria | Reino Unido | Servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) | OFSI (HM Treasury) | 465.000 GBP | Al cerrar su oficina de Moscú, la firma realizó seis pagos por valor de 3,9 millones de £ (alquiler, comisiones, descubierto) a bancos rusos designados. Fuente oficial verificado el 13 de noviembre de 2026 |
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla. Los importes se muestran en la moneda de la decisión y nunca se convierten.
Totales por año y por autoridad
Sumas de los importes impuestos a empresas de esta lista, por moneda, nunca convertidos. No se incluyen: infracciones publicadas sin multa, sanciones contra el blanqueo de capitales, decomisos e importes impuestos a personas físicas. Un total marcado con unos o más de incluye un importe que la fuente indica como aproximado o como mínimo.
Por año
| Año | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1.050.000 US$ |
| 2025 | 2 | 765.000 GBP |
Por autoridad
| Autoridad | Casos | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | 765.000 GBP |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 1.050.000 US$ |
Preguntas frecuentes
¿Se ha multado a empresas de este sector por violar sanciones?
Esta página recoge 3 casos publicados. Los importes más altos son: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 de marzo de 2025): 465.000 GBP; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 de julio de 2025): 300.000 GBP; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 de junio de 2026): 1.050.000 US$. No se encontró ninguna firma contable en sentido estricto: los casos se refieren a una sociedad fiduciaria y de servicios contables, un despacho de abogados y una consultora.
¿Se puede multar a una empresa que no sabía que la contraparte estaba sancionada?
En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí, para las sanciones civiles. La OFAC indica que una persona estadounidense puede ser considerada civilmente responsable aun sin tener conocimiento ni motivo para conocer la infracción; la responsabilidad civil ante el BIS también es objetiva; desde el 15 de junio de 2022 la OFSI ya no tiene que demostrar que una persona sabía o tenía motivos razonables para sospechar. En la UE la directiva exige dolo, y basta la negligencia grave para los bienes militares y de doble uso. En Canadá se exige una infracción deliberada. Ejemplo de esta lista: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 de octubre de 2026) organizó un envío de equipos de un proveedor chino sancionado sin darse cuenta, por deficiencias en sus controles.
Unicorn Intelligence es tu responsable de cumplimiento corporativo: controla cada día a todos tus clientes y proveedores frente a las listas de sanciones y las demás listas oficiales, con la fuente y la fecha de cada dato.
Controla gratis a todos tus clientes y proveedores
Sube tu lista y comprueba en pocos minutos cuántos nombres tienen sanciones, litigios, insolvencia u otros riesgos. El seguimiento te muestra cuáles, cada día.
Lista no exhaustiva, basada en fuentes oficiales públicas. Fecha de la última verificación: 13 de noviembre de 2026.
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.