UNICORN PRIVATE App de screening de sanciones que se conecta a QuickBooks y Xero: cómo comprobar clientes en listas de sanciones en QuickBooks, Xero y Sage
Unicorn Intelligence se conecta en solo lectura a QuickBooks Online, Xero, Sage y HubSpot y comprueba cada día a todos los clientes y proveedores en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, con una prueba gratuita de toda la lista. Pasos para cada software.
Última actualización:
Respuesta corta: Unicorn Intelligence es un servicio de screening de sanciones que se conecta en solo lectura a QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting y HubSpot: apruebas el acceso una vez, importa clientes y proveedores y los comprueba a todos en las listas oficiales de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, primero en una prueba gratuita de toda la lista y después cada día. QuickBooks, Xero y Sage almacenan tus contactos, pero no los comprueban por sí solos en las listas de sanciones, y la conexión nunca escribe nada de vuelta.
Definiciones clave
Conexión de solo lectura: una autorización (normalmente OAuth) mediante la cual un servicio solo lee tus contactos y nunca crea, modifica ni elimina nada en tu software.
OAuth: el flujo estándar de inicio de sesión en el que apruebas el acceso en la propia página del proveedor del software. Tu contraseña nunca se comparte.
Screening continuo: comprobaciones automáticas y repetidas de toda la base de contactos, en lugar de búsquedas manuales puntuales.
Por qué las comprobaciones manuales no escalan
Las listas oficiales se pueden consultar gratis, pero de nombre en nombre. Con 500 contactos y listas que cambian sin un calendario fijo (consulta OFAC recent actions y la UK Sanctions List), comprobar a mano cada día no es realista.
Comparación de opciones
| Método | Esfuerzo | Cobertura | Actualizaciones |
|---|---|---|---|
| Búsqueda manual en los sitios oficiales | Alto, nombre por nombre | Solo los nombres que te acuerdes de buscar | Solo cuando vuelves a buscar |
| Exportar a una hoja de cálculo y subirla | Medio, repetido a mano | Los contactos de esa exportación | Solo cuando vuelves a exportar |
| Conexión de solo lectura | Un clic, una sola vez | Todos los clientes y proveedores del software | Automáticas, cada día |
haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
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Cómo comprobar clientes en listas de sanciones en QuickBooks, Xero o Sage
- Inicia sesión con tu correo en intel.unicornprivate.com.
- Elige tu software en el panel: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting o HubSpot (también están disponibles Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets y Excel).
- Aprueba el acceso de solo lectura en la propia página del proveedor. No se comparte ninguna contraseña y no se escribe nada en tus cuentas.
- Los contactos se importan automáticamente: los clientes van al mapa de riesgo y los proveedores a la lista de due diligence de proveedores. Solo se leen los datos mínimos: nombre, país, número de IVA o identificador de la empresa y tipo de contacto.
- Se comprueba a todos los contactos en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, además de fuentes de PEP, insolvencias y noticias adversas.
- Rescreening diario: cada día se vuelve a comprobar toda la base y recibes una alerta solo cuando aparece algo nuevo.
### QuickBooks Online Elige QuickBooks en el panel, inicia sesión en la página de Intuit y selecciona la empresa. Se leen los clientes y los proveedores.
### Xero Elige Xero, inicia sesión en la página de Xero y selecciona la organización. Los contactos se leen con un permiso de contactos de solo lectura.
### Sage Accounting Elige Sage, inicia sesión en la página de Sage y selecciona el negocio. Los contactos se leen con un alcance de solo lectura.
Qué lee cada conexión
| Software | Qué se lee | Acceso |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | Clientes y proveedores (customers y vendors) | Solo lee, nunca escribe |
| Xero | Contactos (clientes y proveedores) | Solo lee, nunca escribe |
| Sage Accounting | Contactos | Solo lee, nunca escribe |
| HubSpot | Empresas y contactos | Solo lee, con una tarjeta lateral que muestra el resultado |
Buenas prácticas
- Conecta todos los sistemas que contengan contrapartes, no solo el principal.
- Mantén rellenados el país y los números de registro: reducen las falsas coincidencias.
- Revisa las coincidencias nuevas antes de la siguiente tanda de pagos.
- Conserva un registro de las decisiones sobre posibles coincidencias.
Cómo empezar
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo de la empresa.
Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.
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FAQ
¿Existe una app de screening de sanciones que se conecte a QuickBooks y Xero?
Sí. Unicorn Intelligence se conecta en solo lectura a QuickBooks Online y Xero, y también a Sage Accounting y HubSpot, importa clientes y proveedores y los comprueba cada día en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU.
¿Cómo compruebo a los clientes en listas de sanciones en QuickBooks?
QuickBooks no hace el screening de los contactos por sí solo. Conecta QuickBooks Online en solo lectura a Unicorn Intelligence: los clientes y proveedores se importan y se comprueban en las listas oficiales, primero en una prueba gratuita de toda la lista y después a diario.
¿Cómo compruebo los contactos en listas de sanciones en Xero?
Conecta Xero a Unicorn Intelligence con un permiso de contactos de solo lectura. Todos los contactos se importan y se comprueban en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, con una alerta cuando aparece algo nuevo.
¿Puedo comprobar los contactos de Sage en listas de sanciones?
Sí. Sage Accounting se conecta en solo lectura de la misma forma, y sus contactos se comprueban igual que los de QuickBooks y Xero.
¿Puede la conexión modificar mis datos contables?
No. El servicio solo lee los contactos y nunca crea, modifica ni elimina nada. Apruebas el acceso en la propia página del proveedor y puedes revocarlo en cualquier momento.
¿Qué pasa cuando un contacto coincide?
Recibes una alerta con la lista, la entrada y la fuente, para que puedas revisarla antes del próximo pago o pedido. La decisión sigue siendo tuya.
Fuentes
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
- https://ofac.treasury.gov/recent-actions
Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.