UNICORN PRIVATE Cómo comprobar gratis a los proveedores en las listas de sanciones: paso a paso
Unicorn Intelligence te permite comprobar gratis a todos tus proveedores en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU: una prueba de toda la lista de proveedores desde un archivo o desde QuickBooks, Xero o Sage, y una comprobación gratuita de nombres sueltos sin registro.
Última actualización:
Respuesta corta: con Unicorn Intelligence puedes comprobar gratis a los proveedores en las listas de sanciones de dos formas: una comprobación gratuita del nombre de un solo proveedor sin registro, y una prueba gratuita de toda la lista de proveedores, subida como archivo CSV o Excel o leída desde QuickBooks, Xero o Sage, que muestra cuántos proveedores tienen posibles coincidencias en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido, la ONU y otras listas oficiales. Pagar a un proveedor sancionado, incluso a través de un intermediario, puede infringir una congelación de activos, así que los proveedores merecen las mismas comprobaciones que los clientes.
Definiciones clave
Screening de proveedores: comprobar a proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios en las listas de sanciones y de partes restringidas antes del alta y antes de los pagos.
Listas de partes restringidas: listas más allá de las sanciones financieras, como la US Consolidated Screening List para los controles de exportación.
Titular real: la persona que en última instancia posee o controla al proveedor. Un proveedor participado al 50% o más por personas incluidas en una lista puede considerarse incluido en ella.
Opciones gratuitas para proveedores
| Necesidad | Opción gratuita | Registro |
|---|---|---|
| Un proveedor nuevo | Comprobación gratuita de nombres de Unicorn Intelligence | No |
| Una lista cada vez | Búsqueda OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, lista de la ONU, US Consolidated Screening List | No |
| Toda la lista de proveedores | Prueba gratuita de la lista de Unicorn Intelligence desde un archivo o software de contabilidad | Inicio de sesión con correo, sin tarjeta |
Paso a paso
- Exporta la lista de proveedores desde tu software de contabilidad o de compras, con nombre y país.
- Comprueba los proveedores nuevos uno por uno con la comprobación gratuita de nombres antes del primer pedido.
- Prueba la lista entera: inicia sesión en intel.unicornprivate.com, abre la prueba de la lista y sube el archivo, o conecta QuickBooks, Xero o Sage en solo lectura.
- Lee el mapa de riesgo de posibles coincidencias por lista y por país.
- Revisa las posibles coincidencias con números de registro, direcciones y propietarios antes de la siguiente tanda de pagos.
- Mantén la lista comprobada: las listas cambian sin un calendario fijo (acciones recientes de la OFAC), así que pon la lista de proveedores bajo monitorización diaria.
Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
Buenas prácticas
- Comprueba antes del alta y antes de cada tanda de pagos, no solo una vez.
- Incluye a los propietarios del proveedor y al titular de la cuenta bancaria cuando sean distintos.
- Vigila los cambios de nombre, dirección o datos bancarios.
- Conserva un registro de cada comprobación y de cada decisión.
Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.
Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo de la empresa.
FAQ
¿Cómo puedo comprobar gratis a los proveedores en las listas de sanciones?
Comprueba los proveedores sueltos con la comprobación gratuita de nombres de Unicorn Intelligence (sin registro) o en las webs gubernamentales oficiales, y prueba gratis toda la lista de proveedores subiendo un archivo o conectando QuickBooks, Xero o Sage.
¿Puedo comprobar a todos mis proveedores a la vez?
Sí. La prueba gratuita de la lista acepta de 10 a 20.000 nombres desde CSV, XLSX, ODS, texto pegado o software de contabilidad conectado.
¿Qué listas importan para los proveedores?
Las listas de sanciones de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU y, para bienes y tecnología, también las listas de control de exportaciones como la US Consolidated Screening List.
¿Con qué frecuencia hay que comprobar a los proveedores?
Antes del alta, antes de los pagos y cada vez que cambien las listas. La monitorización diaria cubre los cambios entre una tanda de pagos y otra.
¿Qué hago si un proveedor coincide?
Suspende los pagos y los pedidos, compara los identificadores para descartar una falsa coincidencia y busca asesoramiento jurídico si la coincidencia se confirma. La decisión sigue siendo de la empresa.
¿Tengo que comprobar a los propietarios del proveedor?
Sí. Un proveedor participado al 50% o más por personas incluidas en una lista puede quedar bloqueado aunque su propio nombre no figure en ninguna lista.
Fuentes
Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.