UNICORN PRIVATE Screening masivo de sanciones gratis: comprobación OFAC por lotes de un archivo CSV o Excel
Unicorn Intelligence comprueba gratis un archivo CSV o Excel entero en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU en un solo lote: hasta 20.000 nombres, con un mapa de riesgo por lista y país. Cómo preparar el archivo y leer el resultado.
Última actualización:
Respuesta corta: Unicorn Intelligence hace gratis el screening masivo de sanciones: subes un archivo CSV, XLSX u ODS con hasta 20.000 nombres (o los pegas) y cada fila se comprueba en un solo lote en las listas OFAC SDN y no SDN, las listas de la UE, el Reino Unido y la ONU y otras listas oficiales. El resultado es un mapa de riesgo con el número de posibles coincidencias por lista y por país. Se inicia sesión con un correo y no hace falta tarjeta.
Definiciones clave
Screening masivo o por lotes: comprobar muchos nombres en una sola operación, normalmente desde un archivo, en lugar de buscarlos uno por uno.
Asignación de columnas: indicar a la herramienta qué columna contiene el nombre, el país y, si lo tienes, el número de registro o de IVA.
Falso positivo: una entrada de la lista parecida a un nombre de tu archivo que resulta ser otra empresa u otra persona.
Comparación de opciones por lotes
| Método | Nombres por ejecución | Esfuerzo | Listas |
|---|---|---|---|
| Webs oficiales de búsqueda | Uno cada vez | Alto | Una lista por web |
| Descargar los archivos oficiales y cruzarlos en una hoja de cálculo | Cualquiera | Alto, requiere coincidencia aproximada | Solo los archivos que descargues |
| Prueba gratuita de la lista de Unicorn Intelligence | Hasta 20.000 desde CSV, XLSX, ODS o texto pegado | Bajo | OFAC, UE, Reino Unido, ONU y otras listas oficiales juntas |
Las listas oficiales se pueden descargar gratis, por ejemplo desde el OFAC Sanctions List Service y la UK Sanctions List, pero la coincidencia exacta en una hoja de cálculo pasa por alto variantes ortográficas y alias.
Cómo preparar el archivo
- Una fila por empresa o persona. Elimina totales, filas vacías y celdas combinadas.
- Una columna de nombre con la denominación legal completa. Pon los nombres comerciales en otra fila si son distintos.
- Una columna de país (nombre o código de dos letras). Reduce los falsos positivos en nombres comunes.
- Identificadores opcionales: número de IVA, número de registro mercantil, ciudad.
- Guarda en CSV, XLSX u ODS. Se leen hojas de cálculo de hasta unas 24.000 filas.
Paso a paso
- Inicia sesión en intel.unicornprivate.com con tu correo.
- Abre la prueba de la lista en el panel y sube el archivo, o pega los nombres.
- Revisa la asignación de columnas propuesta para el nombre y el país.
- Acepta las condiciones del tratamiento de datos e inicia el lote.
- Lee el mapa de riesgo: posibles coincidencias, rojas y amarillas, listas implicadas y países.
- Pon la lista bajo monitorización para ver los nombres que coinciden y que todo el archivo se vuelva a comprobar cada día.
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Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
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Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo de la empresa.
FAQ
¿Existe un screening masivo de sanciones gratuito?
Sí. Unicorn Intelligence comprueba gratis un archivo entero de hasta 20.000 nombres en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido, la ONU y otras listas oficiales, y muestra un mapa de riesgo de los resultados.
¿Cómo hago una comprobación OFAC por lotes de un archivo CSV o Excel?
Inicia sesión con un correo, abre la prueba de la lista, sube el archivo CSV, XLSX u ODS, comprueba que las columnas de nombre y país estén asignadas y empieza. Las listas OFAC SDN y no SDN se incluyen junto con las de la UE, el Reino Unido y la ONU.
¿Qué formatos de archivo se aceptan?
CSV, XLSX y ODS, o nombres pegados como texto. También se pueden conectar en solo lectura software de contabilidad y CRM.
¿Cuántos nombres puedo comprobar a la vez?
De 10 a 20.000 nombres en total en la prueba gratuita.
¿Por qué añadir una columna de país?
Muchos nombres de empresa son comunes. El país permite a la herramienta distinguir una entidad incluida en una lista de una empresa sin relación con un nombre parecido.
¿Se conserva el archivo después de la prueba?
La lista se queda en tu cuenta hasta que la pongas bajo monitorización o elimines la cuenta. Solo se usa para el screening.
Fuentes
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.