UNICORN PRIVATE Comprobación gratuita de sanciones de una empresa sin registro: cómo hacer una consulta OFAC gratis online
Unicorn Intelligence ofrece una comprobación online gratuita del nombre de una empresa o persona en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, sin registro y sin guardar nada. Cómo funciona, las herramientas oficiales gratuitas y qué hacer con el resultado.
Última actualización:
Respuesta corta: Unicorn Intelligence tiene una comprobación gratuita de nombres en intel.unicornprivate.com/free-check/ que revisa una empresa o persona en las listas oficiales de sanciones (OFAC, UE, Reino Unido, ONU y otras) sin registro: escribes el nombre, eliges el país si quieres, y en pocos segundos ves un semáforo verde, amarillo o rojo y qué listas oficiales coinciden. No se guarda nada. También puedes consultar gratis cada lista gubernamental en su propia web, una por una.
Definiciones clave
Consulta OFAC: búsqueda de un nombre en las listas de la Office of Foreign Assets Control del Tesoro de EE. UU., sobre todo la lista SDN y las listas no SDN.
Screening de nombres: comparar un nombre, incluidas grafías parecidas y alias, con las entradas de una o varias listas de sanciones.
Posible coincidencia: una entrada de la lista parecida al nombre buscado. Hay que revisarla con otros identificadores antes de sacar conclusiones.
Formas gratuitas de comprobar un nombre
| Herramienta | Listas cubiertas | Registro | Resultado |
|---|---|---|---|
| Comprobación gratuita de nombres de Unicorn Intelligence | OFAC SDN y no SDN, UE, Reino Unido, ONU y otras listas oficiales en una sola búsqueda | No | Semáforo y listas que coinciden |
| OFAC Sanctions List Search | Solo listas de la OFAC de EE. UU. | No | Lista de entradas con una puntuación de similitud |
| EU Sanctions Map | Medidas de la UE | No | Regímenes y nombres incluidos |
| UK Sanctions List | Designaciones del Reino Unido | No | Buscador y archivos descargables |
| Lista consolidada de la ONU | Regímenes del Consejo de Seguridad de la ONU | No | Archivos HTML, PDF y XML |
Paso a paso con la comprobación gratuita de nombres
- Abre la comprobación gratuita en intel.unicornprivate.com/free-check/ (disponible en 16 idiomas).
- Escribe el nombre de la empresa o persona, tal como aparece en el contrato o la factura.
- Elige el tipo y, si lo conoces, el país. El país reduce las falsas coincidencias en nombres comunes.
- Lee el semáforo. Verde: no se ha encontrado ninguna coincidencia en las listas consultadas. Amarillo: posible coincidencia, conviene mirarla con más detalle. Rojo: coincidencia fuerte en una lista oficial.
- Revisa las listas indicadas. Con un semáforo amarillo o rojo, abre la lista oficial que aparece en el resultado y compara fechas, direcciones y números de registro.
- Deja constancia de la comprobación. Anota la fecha, el nombre buscado y el resultado.
Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales
Límites de la comprobación de un solo nombre
La comprobación gratuita cubre un nombre cada vez, hasta 10 comprobaciones al día desde la misma red. No vigila el nombre después: las listas cambian sin un calendario fijo, así que un resultado verde vale para el día de la búsqueda. Para una lista entera de clientes o proveedores, la prueba gratuita de la lista que se describe a continuación comprueba todos los nombres de una vez.
Comprobar gratis una lista entera
Unicorn Intelligence también hace una prueba gratuita de una lista entera: inicias sesión con un correo, subes un archivo CSV o Excel, pegas los nombres o conectas QuickBooks, Xero, Sage o un CRM, y obtienes un mapa de riesgo con cuántas posibles coincidencias hay, en qué listas y en qué países. Es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo de la empresa.
Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.
Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.
FAQ
¿Existe una comprobación gratuita de sanciones para el nombre de una empresa sin registro?
Sí. La comprobación gratuita de nombres de Unicorn Intelligence revisa una empresa o persona en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido, la ONU y otras listas oficiales sin cuenta y sin guardar nada. Las webs gubernamentales como la OFAC Sanctions List Search también son gratuitas, una lista cada vez.
¿Cómo hago una consulta OFAC gratis online?
Usa la OFAC Sanctions List Search oficial en la web del Tesoro de EE. UU., o la comprobación gratuita de nombres de Unicorn Intelligence, que incluye las listas OFAC SDN y no SDN junto con las listas de la UE, el Reino Unido y la ONU en una sola búsqueda.
¿Se guarda el nombre que escribo?
No. La comprobación gratuita contrasta el nombre una vez con las listas y no lo almacena.
¿Un resultado verde significa que la empresa es segura?
Significa que ese día no se encontró ninguna coincidencia en las listas consultadas. Los propietarios, los alias y las nuevas inclusiones pueden cambiar la situación, así que conviene repetir las comprobaciones y revisar también a los propietarios.
¿Cuántas comprobaciones gratuitas puedo hacer?
Hasta 10 al día desde la misma red. Para más nombres, la prueba gratuita de la lista entera acepta archivos y conexiones con software de contabilidad y CRM.
¿Puedo comprobar gratis una lista entera de clientes?
Sí. Después de iniciar sesión con un correo puedes subir un archivo o conectar tu software y obtener un mapa de riesgo gratuito de toda la lista.
Fuentes
Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.