Prueba gratuita de sanciones de toda la lista de clientes: cómo pueden los despachos contables comprobar a todos los clientes a la vez

Respuesta corta: Unicorn Intelligence ofrece una prueba gratuita de toda una lista de clientes en las listas oficiales de sanciones: un despacho contable o cualquier empresa inicia sesión con un correo, sube un archivo CSV o Excel (o pega los nombres, o conecta QuickBooks, Xero, Sage o un CRM) y obtiene un mapa de riesgo que muestra cuántos clientes tienen posibles coincidencias en las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido, la ONU y otras listas oficiales, desglosadas por lista y por país. La prueba acepta desde 10 hasta 20.000 nombres y no hace falta tarjeta.

Definiciones clave

Prueba de la lista de clientes: un screening puntual de todos los nombres de una lista a la vez, en lugar de una búsqueda por nombre.

Mapa de riesgo de la lista: el resumen de la prueba: número de posibles coincidencias, resultados rojos y amarillos, las listas implicadas y los países.

Diligencia debida con el cliente: las comprobaciones que una empresa regulada debe hacer sobre un cliente antes y durante la relación, que en la práctica incluyen el screening de sanciones.

Por qué los despachos prueban la lista entera

Las listas oficiales se pueden consultar gratis, pero de nombre en nombre. Un despacho con cientos de clientes, cada uno con propietarios y administradores, no puede buscarlos todos a mano cada vez que cambia una lista. Una prueba de la lista entera muestra en minutos si hay algo que revisar.

Qué necesitas

Paso a paso

1. Exporta la lista de clientes desde tu software de gestión del despacho o de contabilidad en CSV o Excel, o prepárala para conectarla directamente.
2. Inicia sesión en intel.unicornprivate.com con tu correo (o con Google, Microsoft, Apple).
3. Abre la prueba de la lista en el panel y sube el archivo, pega los nombres o conecta QuickBooks, Xero, Sage o tu CRM en solo lectura.
4. Acepta las condiciones del tratamiento de datos e inicia la prueba. Los nombres se comprueban en las listas OFAC SDN y no SDN, de la UE, del Reino Unido, de la ONU y otras listas oficiales.
5. Lee el mapa de riesgo: cuántas posibles coincidencias, cuántas rojas y amarillas, en qué listas y en qué países.
6. Decide el siguiente paso. Para ver los nombres que coinciden y mantener la lista comprobada cada día, pon la lista bajo monitorización. Las decisiones sobre cada cliente siguen siendo del despacho.

Buenas prácticas para despachos contables

• Incluye a los propietarios y administradores, no solo a la entidad cliente.
• Rellena la columna del país: reduce las falsas coincidencias.
• Repite la prueba cuando incorpores clientes nuevos y monitoriza la lista entre una prueba y otra.
• Conserva un registro de cada revisión de una posible coincidencia.

Unicorn Intelligence es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo del despacho.

Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.