Cómo comprobar si una empresa figura en una lista de sanciones: paso a paso con fuentes oficiales

Para comprobar una empresa, busca su nombre exacto y sus variantes en las cuatro listas oficiales principales: OFAC SDN (EE. UU.), sanciones financieras de la UE, Lista de Sanciones del Reino Unido y lista del Consejo de Seguridad de la ONU. Pasos, enlaces y qué hacer ante una coincidencia.

Última actualización: 2026-11-05

Respuesta corta: busca la denominación legal exacta de la empresa, sus nombres comerciales y sus transliteraciones en las cuatro listas oficiales principales: la OFAC Sanctions List Search de EE. UU., la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, la Lista de Sanciones del Reino Unido y la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU. Después comprueba quién es el propietario, porque una entidad participada al 50% o más por una persona incluida en una lista puede quedar bloqueada aunque su propio nombre no aparezca en ninguna parte.

Definiciones clave

Lista de sanciones: registro oficial de personas, empresas, buques y organizaciones sujetas a medidas restrictivas, normalmente una congelación de activos y la prohibición de ponerles fondos a disposición.

Congelación de activos: prohibición de operar con los fondos o recursos económicos de una parte incluida en una lista, y de pagarle directa o indirectamente.

Lista SDN: la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons que mantiene la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Regla del 50%: según la normativa estadounidense, y de forma similar en las pruebas de propiedad y control de la UE y del Reino Unido, una empresa participada al 50% o más por una o varias personas incluidas en una lista se considera bloqueada.

Las cuatro listas oficiales que debes comprobar

Lista	Autoridad	Dónde buscar	Qué cubre
SDN y otras listas de la OFAC	Tesoro de EE. UU., OFAC	Sanctions List Search	Sanciones de EE. UU., relevantes también para pagos en USD
Lista consolidada de sanciones financieras de la UE	Comisión Europea	Conjunto de datos de la UE y EU Sanctions Map	Todas las congelaciones de activos de la UE
Lista de Sanciones del Reino Unido	Gobierno británico (FCDO, OFSI)	UK Sanctions List	Todas las designaciones del Reino Unido
Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU	Naciones Unidas	Lista de la ONU	Regímenes de sanciones de la ONU

Desde el 28 de enero de 2026 la Lista de Sanciones del Reino Unido es la única fuente de designaciones británicas: la antigua Lista Consolidada de la OFSI ya no se actualiza (fuente: GOV.UK, página consultada el 5 de noviembre de 2026).

Paso a paso

Reúne los identificadores. Denominación legal, nombres comerciales, país, número de registro, número de IVA y dirección. Cuantos más identificadores tengas, más fácil será descartar falsas coincidencias.
Busca en la OFAC. Abre la OFAC Sanctions List Search, escribe el nombre y baja la puntuación mínima de coincidencia para ver también resultados cercanos, no solo exactos.
Busca en la lista de la UE. Usa el EU Sanctions Map para una consulta rápida o descarga la lista consolidada del portal de datos abiertos de la UE.
Busca en la Lista de Sanciones del Reino Unido. Usa la herramienta de búsqueda o los archivos CSV y XML enlazados desde la página de GOV.UK.
Busca en la lista de la ONU. Abre la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU en HTML, PDF o XML.
Prueba variantes. Quita o cambia los sufijos societarios (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH), prueba transliteraciones del cirílico, del árabe o del chino, y los nombres sin signos de puntuación.
Comprueba a los propietarios. Identifica a los socios y a los titulares reales, búscalos también y aplica la regla del 50%.
Registra el resultado. Guarda la fecha, las listas consultadas, los nombres probados y el resultado. Si encuentras una posible coincidencia, no pagues ni envíes mercancía hasta que se haya revisado.

Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales

Haz una comprobación gratuita de un nombre en las listas oficiales

Por qué importan las pequeñas diferencias de escritura

En noviembre de 2019 la OFAC anunció un acuerdo de 466.912 USD con Apple Inc. Apple había operado con una empresa de software eslovena incluida en la lista SDN. Su control no detectó la coincidencia porque en los registros de Apple figuraba "SIS DOO" y en la lista SDN "SIS d.o.o." (fuente: OFAC recent actions, 25 de noviembre de 2019). Buscar solo la cadena exacta no basta.

Qué hacer si encuentras una coincidencia

No avises ni pagues. Pausa la operación.
Compara los identificadores. Fecha de constitución, dirección, número de registro, nacionalidad. La mayoría de las coincidencias con nombres comunes son falsos positivos.
Documenta la revisión. Quién comprobó, cuándo y qué identificadores coincidían o no.
Pide asesoramiento jurídico sobre las obligaciones de bloqueo, notificación o licencia en tu jurisdicción. Las decisiones siguen siendo de la empresa.

Cómo automatizarlo

Las búsquedas manuales sirven para unos pocos nombres. Para cientos de clientes y proveedores, Unicorn Intelligence los comprueba todos cada día en las listas oficiales y te avisa cuando algo cambia. Es una herramienta informativa: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo de la empresa.

Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.

Haz ahora una prueba gratuita con todos tus contactos y descubre si hay problemas de compliance.

Las cuentas nuevas reciben además un crédito de 50 $.

FAQ

¿Existe una lista oficial única que cubra todas las sanciones?

No. EE. UU., la UE, el Reino Unido y la ONU publican cada uno sus propias listas. Una empresa puede figurar en una jurisdicción y no en otra, así que debes comprobar todas las listas que te son aplicables.

¿Basta con consultar la web de la OFAC para una empresa europea?

No. Una empresa europea debe aplicar las sanciones de la UE y, a menudo, también las medidas del Reino Unido y de la ONU. La OFAC también importa cuando los pagos son en dólares estadounidenses o intervienen personas de EE. UU.

¿Qué es la regla del 50%?

Según la normativa estadounidense, una empresa participada al 50% o más, directa o indirectamente, por una o varias personas bloqueadas se considera ella misma bloqueada. La UE y el Reino Unido aplican pruebas de propiedad y control con un efecto similar.

¿Son gratuitas las herramientas de búsqueda oficiales?

Sí. La búsqueda de la OFAC, el EU Sanctions Map y los archivos de datos de la UE, la Lista de Sanciones del Reino Unido y la lista de la ONU son de uso gratuito.

¿Cómo trato los nombres en otros alfabetos?

Busca todas las transliteraciones que encuentres y utiliza identificadores como números de registro y fechas. Muchas inclusiones traen alias con distintas grafías.

¿Que no haya resultados significa que la empresa es segura?

Significa que no se encontró ninguna inclusión con los nombres buscados en esa fecha. Los propietarios, los alias y las nuevas inclusiones pueden cambiar el panorama, por lo que conviene repetir las comprobaciones.

¿Dónde está la antigua lista consolidada del Reino Unido?

La Lista Consolidada de la OFSI se cerró el 28 de enero de 2026. La Lista de Sanciones del Reino Unido es ahora la única fuente de designaciones británicas.

Fuentes

Contenido informativo: las decisiones y obligaciones legales siguen siendo tuyas.