UNICORN PRIVATE アイルランドの企業のための、あなたのコンプライアンス担当
すべての顧客と仕入先を毎日、EU 統合制裁リストと、国連、英国、米国のリストと照合します。法的トラブルや罰金を避けましょう。
リスト全体を無料でチェック
無料：リスクがいくつ、どこにあるか。モニタリング：どの名称か、毎日、アラート付き。
すべての顧客と仕入先に対する、自動の毎日のコンプライアンスチェック。
EU の制裁はアイルランドで直接適用され、Central Bank of Ireland が金融機関を監督しています。制裁違反に関する EU 指令が、以下に示す罰則の最低限の上限を定めています。
41 読み込み済みの公式リストにある、アイルランド に関連する事業体 · 最終更新：2026年11月13日
リストをアップロードすれば、数分でリスクがいくつあるかを無料で確認できます。デモも通話もコンサルタントも不要です。チェックはブラウザから始まります。
公式リスト 14 件を読み込み済み397 過去 7 日間に公式リストへ追加された新規エントリ最終更新：2026年11月13日ステータス
Unicorn Intelligence は、Unicorn Private LLC が提供する、あらゆる規模の企業向けのオンラインコンプライアンスプラットフォームです。あなたの企業コンプライアンス担当として、すべての顧客と仕入先を毎日チェックします。制裁、訴訟、倒産、当局の手続き、PEP、ネガティブなニュースが対象で、すべての項目に出典と日付が付いています。
問題のある顧客や仕入先が 1 社あれば十分です
罰金、未払いの請求書、訴訟、評判の失墜、公共入札からの排除、国境で止められる貨物。リスクは取引先の企業から生じ、知らなかったとしても、その代償は貴社が負います。
制裁対象者との取引
当局は、リスト掲載者と取引した企業に罰金を科します。仲介者を通した場合や、知らなかった場合でも同様です。その相手との間の支払いは凍結されることがあり、銀行が送金を拒否する可能性もあります。法律で定められた罰金の上限は次のとおりです：
- 欧州連合、指令 2024/1226：企業に対する罰金の上限は全世界売上高の 5% または €40,000,000 以上、最も重大な犯罪に対する禁錮刑の上限は 5 年以上。 (出典)
法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。
経営難の企業や倒産した企業との取引
- 支払われないままの請求書。
- 契約の途中で止まる供給。
- 回収できなくなる前払金。
訴訟、詐欺、当局の処分に関わる企業との取引
競争、個人データ保護、消費者保護、金融監督の各当局は企業に処分を科し、その決定を公表しています。
評判へのダメージ
パートナーに関する詐欺、事故、調査のニュースは、顧客、銀行、投資家の前で貴社の名前と並んで表示されます。
公共契約からの排除
世界銀行や公的機関から排除された企業と取引すると、入札や契約を失う可能性があります。
強制労働で止められる貨物
UFLPA リストのエンティティに関連する米国向けの輸入品は差し止められる可能性があり、サプライチェーン関連の法律は仕入先の確認を求めています。
チェックがリストの一部にしか及ばない場合：制裁リストの一部しか照合していなかった銀行が 28,959,426 ポンドの罰金を科されました。 (FCA, 2024年10月2日)
Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。
コンプライアンス担当が毎日チェックすること
リストを一度アップロードするだけです。以降、すべての顧客と仕入先が毎日チェックされ、何か変化があればすぐにお知らせします。
制裁と資産凍結
OFAC の SDN および非 SDN、EU、国連、英国、スイス SECO、カナダ SEMA のリスト。
輸出規制
米国統合スクリーニングリスト：BIS エンティティリスト、取引禁止者、未検証、軍事エンドユーザー、ITAR のリスト。
強制労働
UFLPA エンティティリストと、仕入先に関わる UFLPA の高リスク分野。
マネーロンダリング対策措置
米国 FinCEN 311 条の特別措置。
PEP（重要な公的地位にある人物）
公開情報（Wikidata）に基づく PEP の可能性がある人物で、確認が必要です。
公共契約からの排除
世界銀行の排除企業と米国 SAM.gov の排除。
国リスク
FATF のブラックリストとグレーリスト、禁輸対象国、FinCEN 311 の対象法域。
訴訟 モニタリングで
米国連邦裁判所および EU 裁判所の訴訟。モニタリング対象の名称のコンプライアンスプロファイルに表示されます。
当局の手続き モニタリングで
欧州委員会と EU 裁判所の決定、および米国 SEC の提出書類。モニタリング対象の名称のコンプライアンスプロファイルに表示されます。
支払能力と企業の状態 モニタリングで
公的登記がある場合の倒産と企業の状況、および LEI の状況。モニタリング対象の名称のコンプライアンスプロファイルに表示されます。
ネガティブなニュース モニタリングで
事件や調査に関するニュース。モニタリング対象の名称のコンプライアンスプロファイルに表示されます。
すべての名称の完全なコンプライアンスプロファイル
顧客と仕入先ごとに数十のデータ項目があり、そのすべてに出典と日付が付いています。
- A から E までの総合評価と、信号色および理由
- 公的な商業登記の状況と LEI（利用可能な場合）
- 制裁と資産凍結、輸出規制、強制労働のリスト
- 米国連邦裁判所および EU 裁判所の訴訟
- 欧州委員会、EU 裁判所の手続と決定、および米国 SEC の提出書類
- 公的登記がある場合の倒産と企業の状況（例：英国、フランス、ノルウェー、フィンランド、チェコ、米国の提出書類）
- PEP、マネーロンダリング対策措置、高リスク国
- 出来事や調査に関するニュースと、記事へのリンク
無料と有料の違い：無料チェックでは、リストにリスクがいくつ、どこにあるかが分かります。毎日のモニタリングでは、どの名称かが毎日、アラート付きで分かります。
モニタリングは名前1件あたり月 3 ドル、最低料金は月 99 ドル：例えば 1,000 件で月 3,000 ドル です。 料金を見る →
3 ステップ、設定は不要
- リストをドロップします。CSV、Excel、ODS、または貼り付けた名称に対応し、列は 16 言語で認識されます。何かを送信する前に、ブラウザが名称を数えます。
- ログインして結果を見ます。Google、Apple、またはメールのリンクで。カードは不要です。
- レポートを読んで判断します。リスクがいくつあるか、重大度、どのカテゴリーと国か、罰金の潜在的なエクスポージャー、そして PDF。名称を見たいときに毎日のモニタリングを開始します。
無料分析でチェックする内容
すべての名称が以下のチェックを無料で受けます。モニタリング前は件数のみ表示され、モニタリング開始後は各名称がどのチェックに該当したかを、出典、リスト、日付、類似度とともに表示します。
- OFAC SDN リスト（米国）: 米国財務省により資産が凍結された個人と企業：あらゆる取引が禁止。 (OFAC SDN リスト)
- EU 金融制裁: 欧州連合で資産凍結の対象となる個人と企業の統合リスト。 (EU 金融制裁リスト)
- 国連安全保障理事会: 加盟国が適用する国連安全保障理事会の統合リスト。 (国連安全保障理事会統合リスト)
- UK Sanctions List: 金融制裁の対象となる個人と企業の英国公式リスト。 (英国制裁リスト)
- OFAC の SDN 以外のリスト（米国）: 米国のセクター別制裁と制裁回避者：一部の取引は禁止、その他は可能。 (OFAC 非 SDN リスト)
- US Consolidated Screening List: Entity List と Denied Persons List を含む、米国商務省と国務省の輸出規制リスト。 (米国統合スクリーニングリスト)
- 強制労働リスト（UFLPA）: 強制労働を理由に製品を米国へ輸入できない企業。 (UFLPA エンティティリスト)
- 高リスク国: FATF（国際的なマネーロンダリング対策機関）のブラックリストとグレーリストの国、および禁輸対象国にいる連絡先への注意喚起。 (FATF 高リスク国・監視対象国)
- その他の各国制裁リスト: スイス（SECO）とカナダ：これらの国へ輸出する場合に重要です。 (カナダ独自制裁統合リスト（SEMA）, オーストラリア DFAT 統合リスト, スイス SECO 制裁リスト)
- 米国のマネーロンダリング対策: FinCEN（米国財務省のマネーロンダリング対策当局）が「主要なマネーロンダリング懸念先」と指定し、米国の銀行が取引できない相手。 (FinCEN 311条の特別措置)
- 重要な公的地位にある者（PEP）: 政治家またはその親族である役員。無料の情報源は不完全なため「可能性あり」と表示し、確定とはしません。 (重要な公的地位にある者（PEP）)
よくある質問
無料で何が見られますか？
可能性のある一致の件数とそのうち強いものの件数、強い一致に対する法定罰金の潜在的なエクスポージャー、リスクカテゴリーごとの件数（制裁、調達排除、マネーロンダリング対策、PEP、強制労働、訴訟、当局、支払能力、ネガティブなニュース、国リスク）、A から E の評価、リスト、国、世界地図、PDF。名称は表示されません。
なぜ名称は見られないのですか？
名称こそがモニタリングだからです。毎日のモニタリングでは、各名称の完全なコンプライアンスプロファイル、リスト・出典・日付付きのすべての一致を確認でき、何か変化があればアラートが届きます。無料チェックは、問題があるかどうか、そしてその大きさを教えてくれます。
モニタリングの料金はいくらですか？
リストの規模から自動計算されます：名前1件あたり月 3 ドル、すべての名前で同じ料金、最低料金は月 99 ドル。例えば 1,000 件で月 3,000 ドルです。年額 = 10 か月分を一括請求。詳しい表は料金ページにあります。
後からもっと大きなリストや別のリストをアップロードできますか？
はい。無料チェックは 1 社あたり最大 20,000 件の名称が対象で、新しいチェックは 1 日に最大 3 回まで実行できます。結果は常にそれまでにアップロードしたすべての名称が対象です。モニタリングが有効な場合、新しい名称は日割りの調整とともに自動的に料金へ加算されます。
名称はどこへ送られますか？
データ処理契約に同意してログインした後にのみ、ブラウザから当社のサーバーへ送られます。送信されるのは名称、種別、国だけです。Cloudflare に保存され、お客様のチェックにのみ使われ、販売も共有もされません。リストはダッシュボードからいつでも削除できます。
これでコンプライアンスを満たせますか？
いいえ。Unicorn Intelligence は情報ツールです。チームが情報を見つけて記録するのを助けますが、判断と法的義務は貴社にあります。対応する前に、必ず公式の情報源で一致を確認してください。
潜在的なエクスポージャーとは何ですか？
強い一致ごとに、関係する各法域の法律が企業に定める最高額の罰金を合算します。使用するのは公式の出典付きで確認済みの金額のみです（例：米国の OFAC と BIS、EU 指令と各国の法律、英国の OFSI）。何が懸かっているかの目安であり、罰金の見積もりではありません。訴訟や倒産など確認済みの金額がないカテゴリーは、リスクの件数のみを表示します。
顧客と仕入先のうち、今日リスクがあるのはいくつでしょうか。無料で確認できます。
リスト全体の無料チェック。契約はなく、モニタリングはいつでも解約できます。
リスト全体を無料でチェック5 つのサービス、1 つのプラットフォーム
すべての企業に共通の公開料金表があります。すべてダッシュボード、API、業務ソフトのコネクターから使えます。
顧客・仕入先のコンプライアンス
すべての顧客と仕入先を毎日チェック：制裁と輸出規制、強制労働のリスト、調達からの排除、マネーロンダリング対策措置、PEP、訴訟、当局、倒産、ネガティブなニュース、高リスク国。変化があればアラートが届きます。
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