EU 制裁リストとは？取引先はどう確認する？

リストの内容

統合リストには、ロシア、ベラルーシ、イラン、テロ、人権など、あらゆる制裁レジームで EU の資産凍結対象となる個人と事業体がまとめられています。

各エントリには名前、別名、生年月日または登記日、措置を導入した法令が記載されます。掲載者が保有または支配する事業体も対象になる場合があります。

確認が必要な人

EU 制裁が適用されるのは：

• EU 加盟国で設立されたすべての企業（事業地を問わず）。
• EU 市民（国外にいる場合も含む）と、EU 域内で事業を行うすべての人。
• EU の取引先と取引する銀行、輸出業者、販売代理店、サービス事業者。

罰金と制裁金

公式文書で検証した法定上限額：

• 欧州連合、指令 2024/1226：企業への罰金は全世界売上高の 5% 以上または €40,000,000 以上、禁錮刑は 5 年以上。 (出典)
• ドイツ：企業への罰金は最大 €40,000,000。 (出典)
• オランダ：企業への罰金は最大で年間売上高の 10%。 (出典)

法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。

当社のリストコピーのライブデータ

• EU Consolidated Financial Sanctions List: 確認しているコピーの登録件数：6,269. 最終更新：2026年11月2日

公式ソース

• 公式ソースを開く：European Commission

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 EU 金融制裁リスト をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

公式の EU 制裁リストはどこで見られますか？

欧州委員会が EU オープンデータポータルで金融制裁の統合リストを公表しています。法令は EU 官報に掲載されます。

EU 制裁に違反するとどんな罰則がありますか？

各加盟国が定めます。指令 (EU) 2024/1226 は各国法が設けるべき上限額の最低水準を定めています。検証した数値はこのページに掲載しています。

EU リストと国連リストは同じですか？

いいえ。EU は国連制裁を適用したうえで独自の制裁レジームも追加しているため、EU リストのほうが長くなります。