FATF のブラックリスト・グレーリストに載っている国は？取引先にとっての意味は？

リストの内容

ブラックリスト（行動要請の対象となる高リスク法域）とグレーリスト（監視強化中の法域）は、年3回の FATF 全体会合のたびに更新されます。

Unicorn Intelligence は禁輸対象国にもフラグを付けます。これは国に関するシグナルであり、名前の一致ではありません。

確認が必要な人

関係するのは：

• 銀行、決済事業者、マネーロンダリング対策規則の対象となるすべての企業。
• 多くの国の顧客や仕入先と取引を始める企業。
• 各取引先にどの程度のデューデリジェンスが必要かを判断する財務チーム。

罰金と制裁金

このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。

当社のリストコピーのライブデータ

現在ライブデータを表示できません。 ステータスページを見る

公式ソース

• 公式ソースを開く：FATF

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 FATF 高リスク国・監視対象国 をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

グレーリスト国の顧客は問題ですか？

それだけでは問題ではありません。強化されたデューデリジェンスなど、より注意深く確認すべきという意味です。

FATF のリストはどのくらいの頻度で変わりますか？

FATF 全体会合のたびで、通常は2月、6月、10月です。

FATF のリストに関連する罰金はありますか？

FATF は罰金を科しません。罰則は各国のマネーロンダリング対策法によります。公式ソースと現地の規則をご確認ください。