オーストラリアの DFAT 制裁リストとは？どう確認する？

リストの内容

リストには、オーストラリア法に基づく対象を絞った金融制裁と渡航禁止の対象となる個人と事業体が掲載されています。

各エントリには名前、別名、識別情報、制裁レジームが記載されます。

確認が必要な人

関係するのは：

• オーストラリア国内の個人と企業、国外にいるオーストラリア人。
• オーストラリアと取引する輸出業者と輸入業者。
• オーストラリアとつながりのある銀行、決済事業者、鉱業・エネルギー企業。

罰金と制裁金

このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。

当社のリストコピーのライブデータ

• Australia DFAT Consolidated List: 確認しているコピーの登録件数：0

公式ソース

• 公式ソースを開く：DFAT Australia

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 オーストラリア DFAT 統合リスト をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

オーストラリアの制裁リストは誰が公表していますか？

DFAT の一部であるオーストラリア制裁局が統合リストを公表しています。

オーストラリアの罰則はどうなっていますか？

検証できていないため金額は表示していません。罰則はオーストラリアの法律で定められています。公式ソースをご確認ください。

DFAT リストには国連制裁も含まれますか？

はい、オーストラリアが実施する国連措置とオーストラリア独自の制裁が含まれます。