取引排除リスト（世界銀行と SAM）とは？どう確認する？

リストの内容

世界銀行のリストは、同行が資金提供するプロジェクトで不正、汚職、談合、強要により制裁を受けた企業と個人を、資格停止期間とともに掲載しています。多くの排除は他の開発銀行でも相互に適用されます。

SAM.gov の除外リストは、米国連邦政府の契約や一部の連邦資金を受け取れない当事者を掲載しています。

確認が必要な人

関係するのは：

• 公共入札や開発銀行が資金提供するプロジェクトに応札する企業。
• 下請けやコンソーシアムのパートナーを選ぶ元請け。
• 仕入先を確認する調達・コンプライアンスチーム。

罰金と制裁金

このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。

当社のリストコピーのライブデータ

• World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): 確認しているコピーの登録件数：0
• SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): 確認しているコピーの登録件数：0

公式ソース

• 公式ソースを開く：World Bank
• 公式ソースを開く：SAM.gov

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 取引排除リスト（世界銀行と SAM） をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

取引排除は制裁と同じですか？

いいえ。取引排除は契約や資金から当事者を除外するもので、資産は凍結しません。それでも取引先についての強い警告サインです。

取引排除企業と取引すると罰金はありますか？

検証できていないため金額は表示していません。結果は契約と資金提供者のルールによります。公式ソースをご確認ください。

取引排除はどのくらい続きますか？

ケースによります。リストには当事者ごとの資格停止期間が記載されています。