UNICORN PRIVATE カナダの制裁リスト（SEMA）とは？どう確認する？
要点
カナダは独自制裁の対象となる個人と事業体の統合リストを公表しています。
このリストは特別経済措置法と腐敗した外国公務員の被害者のための正義法を対象としています。
カナダに販売する、カナダから購入する、カナダのパートナーと取引する場合に確認します。
リストの内容
リストには、ロシア、ベラルーシ、イラン、人権侵害などに関するカナダの制裁対象となる個人と事業体が掲載されています。
各エントリには名前、制裁レジーム、入手できる場合は生年月日などの識別情報が記載されます。
確認が必要な人
関係するのは：
- カナダ国内の個人と企業、国外にいるカナダ人。
- カナダに、またはカナダのパートナーを通じて販売する輸出業者。
- カナダの顧客にサービスを提供する銀行と決済事業者。
罰金と制裁金
このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。
当社のリストコピーのライブデータ
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): 確認しているコピーの登録件数：0
公式ソース
Unicorn Intelligence の確認方法
アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 カナダ独自制裁統合リスト（SEMA） をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。
- リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
- 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
- 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。
よくある質問
カナダの制裁リストは誰が公表していますか？
カナダ・グローバル・アフェアーズがカナダ独自制裁統合リストを公表しています。
カナダの罰則はどうなっていますか？
検証できていないため金額は表示していません。罰則はカナダの法律で定められています。公式ソースをご確認ください。
国連制裁も含まれますか？
このリストはカナダの独自制裁を対象としています。カナダは国連制裁を別の規則で実施しており、当社は国連リストを別途確認しています。
プログラムは誤ることがあります。コンプライアンスの最終的な責任は御社にあります。 Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。