UNICORN PRIVATE PEP（重要な公的地位にある者）とは？連絡先はどう確認する？
要点
PEP とは、大臣、裁判官、国有企業のトップなど重要な公職にある人、またはその家族や近しい関係者のことです。
マネーロンダリング対策規則は、PEP について取引禁止ではなく、強化されたデューデリジェンスを求めています。
顧客、その所有者や取締役が PEP かどうかを確認し、該当すればより注意深く確認します。
リストの内容
単一の公式 PEP リストは存在しません。Unicorn Intelligence は公開情報源を使用しており、それらは完全ではありません。
そのため PEP の結果は常に「可能性あり」として表示され、確定とはならず、人による確認が必要です。
確認が必要な人
PEP チェックが関係するのは：
- 銀行、保険会社、決済事業者、暗号資産事業者。
- 弁護士、会計士、不動産業者など、マネーロンダリング対策規則上の特定事業者。
- 顧客や仕入先の背後に誰がいるかを知りたい企業。
罰金と制裁金
このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。
当社のリストコピーのライブデータ
- Possible politically exposed persons (Wikidata): 確認しているコピーの登録件数：0
公式ソース
Unicorn Intelligence の確認方法
アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 重要な公的地位にある者（PEP） をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。
- リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
- 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
- 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。
よくある質問
PEP と取引することは禁止されていますか？
いいえ。規則が求めるのは、資金源の確認や上級管理者の承認など、より慎重な対応であり、顧客を断ることではありません。
公式の PEP リストはありますか？
単一の公式リストはありません。そのため公開情報源からの結果は一致の可能性として表示されます。
PEP チェックに関する罰金はありますか？
検証できていないため金額は表示していません。罰則は各国のマネーロンダリング対策法によります。公式ソースをご確認ください。
プログラムは誤ることがあります。コンプライアンスの最終的な責任は御社にあります。 Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。