FinCEN 311条の主要マネーロンダリング懸念先とは？

リストの内容

311条の特別措置リストには、外国の金融機関、法域、取引類型が、措置とその状況とともに掲載されています。

認定には提案段階のものと最終規則があり、公式ページでそれぞれの状況を確認できます。

確認が必要な人

関係するのは：

• 米国の銀行と金融機関。
• 米国のコルレス銀行を通じて支払いや受け取りをする企業。
• 国際送金を扱う決済事業者、暗号資産事業者、財務チーム。

罰金と制裁金

このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。

当社のリストコピーのライブデータ

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: 確認しているコピーの登録件数：15. 最終更新：2026年11月4日

公式ソース

• 公式ソースを開く：FinCEN

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 FinCEN 311条の特別措置 をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

311条の認定は制裁ですか？

米国財務省のマネーロンダリング対策措置であり、制裁指定ではありませんが、実際には当事者を米国の金融システムから締め出すことがあります。

罰金はありますか？

検証できていないため金額は表示していません。結果は米国の法律で定められています。公式ソースをご確認ください。

米国外の企業にも関係ありますか？

支払いが米国の銀行を経由する場合、これらの当事者との取引が止められることがあります。