OFAC 非 SDN リストとは？取引先はどう確認する？

リストの内容

非 SDN 統合リストには、セクター制裁識別リスト、外国制裁回避者リスト、その他の対象を絞った措置などがまとめられています。

SDN リストと違い、これらの措置は必ずしもすべての取引を禁じるわけではなく、一部の資金調達、債務、特定の取引だけを禁止する場合があります。

確認が必要な人

SDN リストと同様、関係するのは：

• 事業地を問わず米国の個人と企業。
• 米ドル、米国の銀行、米国の製品や技術を使う企業。
• どの取引が制限されているかを把握する必要がある銀行や財務チーム。

罰金と制裁金

公式文書で検証した法定上限額：

• 米国、OFAC：違反 1 件につき最大 $377,700 または取引額の 2 倍。刑事罰は最大 $1,000,000 および 20 年の禁錮。 (出典)

法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。

当社のリストコピーのライブデータ

• OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): 確認しているコピーの登録件数：486. 最終更新：2026年11月4日

公式ソース

• 公式ソースを開く：OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence の確認方法

アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 OFAC 非 SDN リスト をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。

1. リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
2. 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
3. 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。

よくある質問

SDN と非 SDN の違いは何ですか？

SDN リストの対象は完全に資産凍結されます。非 SDN リストの対象は特定の制限を受け、一部の取引は禁止、その他は認められます。

罰則は同じですか？

はい、OFAC 制裁の違反は同じ米国法の対象です。検証した数値はこのページに掲載しています。

SDN リストを確認していれば不要ですか？

必要です。SDN リストに載っていなくても非 SDN リストに載っている取引先がありえるためです。