UNICORN PRIVATE スイスの SECO 制裁リストとは？どう確認する？
要点
スイス経済省経済事務局 SECO が、スイスの制裁対象となる個人と事業体のリストを公表しています。
スイスは禁輸法に基づいて制裁を実施し、多くの場合 EU の措置を採用しています。
スイスの銀行やスイス企業と取引する場合、スイス経由で貿易する場合に確認します。
リストの内容
リストには、資産凍結などスイスの金融制裁の対象となる個人、企業、組織が掲載されています。
各エントリには名前、識別情報、措置を導入した政令が記載されます。
確認が必要な人
関係するのは：
- スイス国内の個人と企業。
- スイスの銀行を利用する、またはスイス経由で商品取引を行う企業。
- スイスに顧客やパートナーがいる輸出業者。
罰金と制裁金
このリストについては、検証できていないため金額を表示していません。罰則は御社に適用される各国の法律で定められています。公式ソースを確認し、法律顧問にご相談ください。
当社のリストコピーのライブデータ
- Switzerland SECO Sanctions List: 確認しているコピーの登録件数：0
公式ソース
Unicorn Intelligence の確認方法
アップロードまたは連携したすべての名前を、毎日 スイス SECO 制裁リスト をはじめ他のすべてのリストと照合します。ソース、日付、名前の類似度が表示されるので、すぐに判断できます。
- リストをアップロードするか、CRM を連携するか、名前を入力します。
- 各名前をリストと照合します。表記ゆれや翻字も含めて確認します。
- 該当の可能性がある場合はリスト、ソース、日付、類似度を表示し、判断はあなたが行います。
よくある質問
スイスは EU 制裁に従っていますか？
スイスは EU 制裁を採用することが多いですが、独自に判断するため、リストが異なることがあります。
スイスの罰則はどうなっていますか？
検証できていないため金額は表示していません。罰則はスイスの禁輸法で定められています。公式ソースをご確認ください。
公式のスイスのリストはどこにありますか？
SECO が公式サイトで制裁リストと検索ツールを公表しています。
プログラムは誤ることがあります。コンプライアンスの最終的な責任は御社にあります。 Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。