制裁リスト・リスクリストとは？確認方法まで解説

Unicorn Intelligence が確認する各リストを1ページずつ紹介します。内容、確認すべき人、検証済みの罰金、公式ソース、当社コピーのライブデータがわかります。

SDN リストは米国財務省の制裁担当部局 OFAC が公表しています。

欧州連合は金融制裁の対象となる個人、団体、企業の統合リストを公表しています。

国連安全保障理事会は、制裁対象の個人と事業体の統合リストを1つ管理しています。

英国制裁リストは、英国が指定した個人、企業、船舶の公式リストです。

非 SDN リストは、SDN リストとは別の米国財務省の制裁リストです。

統合スクリーニングリストは、米国商務省、国務省、財務省の輸出規制リストをまとめたものです。

UFLPA エンティティリストは、強制労働に関係する企業を掲載したリストで、米国国土安全保障省が公表しています。

カナダは独自制裁の対象となる個人と事業体の統合リストを公表しています。

オーストラリア外務貿易省は、制裁対象の個人と事業体の統合リストを公表しています。

スイス経済省経済事務局 SECO が、スイスの制裁対象となる個人と事業体のリストを公表しています。

取引排除リストは、不正、汚職などの不正行為により契約から除外された企業や個人を掲載しています。

米国愛国者法311条に基づき、FinCEN は銀行、国、取引類型を主要なマネーロンダリング懸念先に指定できます。

国際的なマネーロンダリング対策機関 FATF は、管理体制が弱い国の2つのリストを公表しています。

PEP とは、大臣、裁判官、国有企業のトップなど重要な公職にある人、またはその家族や近しい関係者のことです。

取引先を無料でチェック

連絡先をアップロードすると、詳しく確認すべき名前の数が数分でわかります。登録すると 50 ドル分のクレジットをプレゼントします。

プログラムは誤ることがあります。コンプライアンスの最終的な責任は御社にあります。 Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。